证券代码：002286      证券简称：保龄宝      公告编号：2013-070



                       保龄宝生物股份有限公司
          关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
    2、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年1月13日召
开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。具体事项通知如下：
    3、会议召开方式：现场投票表决
    4、会议召开日期和时间：2014年1月13日（星期一）上午9：30
    5、股权登记日：2014年1月8日
    6、出席对象：
    （1）截至2014年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办
公楼五楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。
    具体议案如下：
    1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
    该议案已于2013年6月17日的第二届董事会第二十次会议审议通过，详见刊
登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    2、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    1）审议《关于选举刘宗利先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
    2）审议《关于选举薛建平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
    3）审议《关于选举杨远志先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
    4）审议《关于选举刘峰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
    5）审议《关于选举高义国先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
    该议案将采用累积投票制方式表决。
    3、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
    1）审议《关于选举刘伯哲先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
    2）审议《关于选举齐庆中先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
    3）审议《关于选举宿玉海先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；
    4）审议《关于选举聂伟才先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
    该议案将采用累积投票制方式表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审
核无异议方能提交股东大会表决。
    4、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
    1）审议《关于选举王乃强先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；
    2）审议《关于选举刘新利先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    该议案将采用累积投票制方式表决。
    以上2至4项议案的详细内容请阅2013年12月27日刊登在指定披露媒体《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》、《保
龄宝生物股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》。
    三、会议登记方法：
    1、登记时间：2014年1月10日（周五）上午8：30-11：30      下午14：00-17：
00（传真登记截止日期为2014年1月10日）
    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登
记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席
人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理
登记。
    3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹
城高新开发区东外环路1号），信函上请注明"2014年第一次临时股东大会"字样，
通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，
邮编：251200，传真：0534-2126058。
    四、其他事项：
    （1）本次会议会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    （2）会议咨询：公司董事会办公室
    联系电话：0534-8918658
    联系人：李霞     范里建
    五、备查文件
    1、《保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
    2、《保龄宝生物股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。


    特此公告。




                                         保龄宝生物股份有限公司董事会
                                                 2013 年 12 月 27 日
附件一：回执
                               回   执
   截止2014年1月8日，我单位（个人）持有"保龄宝"（002286）股票    股，
拟参加保龄宝生物股份有限公司2014年第一次临时股东大会。


出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：




                                             年      月     日
附件二：授权委托书


                                       授权委托书


      兹全权委托            先生（女士）代表单位（个人）              出席保龄
宝生物股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行
使表决权。
      审议公司公司以下议案：
 序号                       议案内容                 同意     反对       弃权

  1      《关于更换会计师事务所的议案》

 序号                       议案内容                        投票情况
  2      《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选
                                                             投票数
         人的议案》
         《关于选举刘宗利先生为第三届董事会非独立
 1）
         董事候选人的议案》
         《关于选举薛建平先生为第三届董事会非独立
 2）
         董事候选人的议案》
         《关于选举杨远志先生为第三届董事会非独立
 3）
         董事候选人的议案》
         《关于选举刘峰先生为第三届董事会非独立董
 4）
         事候选人的议案》
         《关于选举高义国先生为第三届董事会非独立
 5）
         董事候选人的议案》
         《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人
  3                                                          投票数
         的议案》
         《关于选举刘伯哲先生为第三届董事会独立董
 1）
         事候选人的议案》
         《关于选举齐庆中先生为第三届董事会独立董
 2）
         事候选人的议案》
         《关于选举宿玉海先生为第三届董事会独立董
 3）
         事候选人的议案》
         《关于选举聂伟才先生为第三届董事会独立董
 4）
         事候选人的议案》
         《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候
  4                                                          投票数
         选人的议案》
         《关于选举王乃强先生为第三届监事会股东代
（1）
         表监事候选人的议案》
         《关于选举刘新利先生为第三届监事会股东代
（2）
         表监事候选人的议案》

   说明： 公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累计投
票制选举。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：       年     月      日


   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位
公章。