股票简称：保龄宝           股票代码：002286           公告编号：2013-067



                        保龄宝生物股份有限公司

              第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     一、会议召开情况

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二十
六次会议的通知于 2013 年 12 月 13 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2013
年 12 月 26 日上午 10 点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，形成如下决议：

    二、会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提名公司第三届董事会候选人的议案》
    公司第二届董事会即将到期，现提名刘宗利先生、薛建平先生、杨远志先生、
刘峰先生、高义国先生、刘伯哲先生、齐庆中先生、宿玉海先生、聂伟才先生为
公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），其中刘伯哲、齐庆中、宿玉海、
聂伟才为第三届董事会独立董事候选人。四位独立董事候选人发表了独立董事候
选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。
    公司第二届董事会的四名独立董事同意提名上述董事候选人并发表了独立
意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总
计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司第三届董事会董事将通过公司股东大会累积投票的方式选举产生，独立
董事和非独立董事的表决分别进行。
    公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东
大会审议表决。
    第三届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。在公司股东
大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届
董事会成员。
    公司第二届董事会的四名独立董事发表的《关于对第三届董事会董事候选人
的独立意见》全文、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.
    公司第二届董事会成员中的独立董事郑兴业先生、徐向艺先生、崔凯先生将
在 2014 年第一次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务。
公司董事会对上述各位独立董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感
谢！
       2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2014年1月13日上午9:30在公司五楼会议室召开2014年第一次临时
股东大会。《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
    《保龄宝生物股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的公告》的具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会和保荐机构就公司使用银行承兑汇票支付募投项目资
金并以募集资金等额置换的事项表达了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

    第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。


             保龄宝生物股份有限公司董事会
                  2013 年 12 月 26 日
附件：
                              新任董事简历


    刘宗利，男，1966 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，工
程技术应用研究员。曾任禹城市棉麻公司办公室主任、禹城市供销社科长、副主
任、禹城市经济贸易委员会副主任，1997 年起任公司董事长兼总经理、党委书
记。兼任中国发酵工业协会副理事长、中国功能食品配料专业委员会理事长、国
家标准委员会委员、全国科大代表、中华人民共和国第十二届全国人大代表，山
东省青年联合会常委，山东经济学院、山东财政学院客座教授。曾荣获中国青年
科技奖、中国青年创新杰出奖，被评为全国食品行业质量管理杰出领导者、山东
省有突出贡献的中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家，2011 年 1 月，被
聘为山东上市公司研究中心研究员。
    刘宗利先生持有本公司股票 4,618.43 万股，占公司股份总数的 25.01%，为
公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    薛建平，男，1959 年 10 月出生，中共党员，大学学历；高级政工师，审计
师，会计师，曾任禹城市棉麻公司主管会计、审计科长；禹城市供销社财务、审
计科科长；1997 年起任公司董事、副总经理、党委副书记。现任德州市第十三
届政协委员。
    薛建平先生持有本公司股票 759.88 万股，占公司股份总数 4.12%，为公司
董事、副总经理、党委副书记，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    杨远志，男，1965 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。中国
食品科学技术学会功能食品分会常务理事，山东省食品科学技术学会副理事长。
曾任禹城市毛巾厂副厂长；1997 年起任公司董事、副总经理。
    杨远志先生持有本公司股票 759.88 万股，占公司股份总数 4.12%，为公司
董事、副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    刘峰，男，汉族，1973 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任禹城市扒
鸡公司厂长、副总经理。1999 年 6 月起任公司国内贸易部经理、市场总监，中
国食品科学技术学会运动食品专业委员会副理事长，中国食品工业协会糖果专业
委员会理事。2007 年 10 月-2010 年 12 月任公司职工代表监事，2010 年起任公
司董事。
    刘峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系。刘峰先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。
    高义国，男，汉族，1978 年 7 月出生，中共党员，大学学历，中级技师，
2000 年至今就职于保龄宝生物股份有限公司，先后担任车间经理、糖浆事业部
经理、供应链中心副总经理。
    高义国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。高义国先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
    刘伯哲，男，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕
业，九三学社成员,曾任山东省德州市副市长、山东省高新技术投资有限公司副
总经理。现任山东省高新技术创业投资有限公司董事副总经理、鲁信创业投资集
团股份有限公司副总经理兼黄河三角洲产业投资基金管理有限公司董事长、威海
华东数控股份有限公司董事、烟台青湖电子股份有限公司董事。
    刘伯哲先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。刘伯哲先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形。
    齐庆中，男，汉族，大学文化，中共党员，1954 年 11 月生，教授级高工。
1982 年 1 月毕业于大连轻工业学院食品工程系发酵专业；1982 年 2 月至 1986 年
1 月任国家轻工业部食品工业局主任科员；1986 年 2 月至 1986 年 7 月在中央党
校国家机关分部进修；1986 年 7 月至 1991 年 9 月任国家轻工业部食品工业司工
程师；1991 年 10 月至 1993 年 1 月在陕西延安地区挂职副局长；1993 年 1 月至
1996 年 12 月任国家轻工总会计划司处长；1997 年 1 月至 1999 年 8 月任轻工总
会香港穗华公司部门经理；1999 年 9 月至今任中国食品添加剂和配料协会理事
长。
    齐庆中先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。齐庆中先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形。
       宿玉海，男，1964 年生，教授/博士生导师。2011 年 10 月至今，任山东财
经大学金融学院副院长兼金融投资研究所所长。兼任山东省经济学会常务理事，
山东省金融学会常务理事、学术委员，临商银行独立董事，山东省高等学校第五
批中青年学术骨干，山东省金融学泰山学者科研团队学术骨干，山东省干部教育
名师，第六届山东省高等学校教学名师，山东省委讲师团成员，山东省委组织部
“名师送教”专家组成员。
    宿玉海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。宿玉海先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形。
    聂伟才，男，1966 年 6 月 17 日出生，注册会计师、注册评估师、高级会计
师、律师、国际注册内审师、理财规划师、审计师，工商管理硕士。1985 年至
1989 年，在山东省物资学校任教；1989 年 12 月至 2001 年 3 月，任山东省审计
厅科员、副主任科员、主任科员；2001 年 3 月至 2005 年 11 月，任中国山东国
际经济技术合作公司财务部副经理、经理、总经理助理； 2005 年 11 月至 2011
年 11 月，任交通银行山东省分行预算部副高级经理、总经理，大客户四部总经
理；中国贸促会山东分会仲裁员。2011 年 11 月至今，任广发银行济南分行市中
支行行长 2011 年 4 月起任公司独立董事，2011 年 3 月起任公司独立董事。
    聂伟才先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。聂伟才先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形。