股票简称：保龄宝             股票代码：002286            公告编号：2014-003


                           保龄宝生物股份有限公司
                       第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的
通知于 2014 年 1 月 5 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2014 年 1 月 13 日
上午 11 点 30 分在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议由监事王乃强先
生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三届
监事会主席的议案》。
    选举王乃强先生担任公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。
    王乃强先生的简历详见 2013 年 12 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有限公
司第二届监事会第十七次会议决议公告》。
    三、备查文件
    第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                                     保龄宝生物股份有限公司
                                                              监事会
                                                            2014 年 1 月 14 日