股票简称：保龄宝            股票代码：002286            公告编号：2014-002


                          保龄宝生物股份有限公司
                     第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第一次
会议的通知于 2014 年 1 月 5 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 1
月 13 日上午 10 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利
先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第三
届董事会董事长的议案》
    选举刘宗利先生担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。
    刘宗利先生的简历详见 2013 年 12 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有
限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副董
事长的议案》
    聘任薛建平先生为公司副董事长，任期与公司第三届董事会成员任期一致。
    聘任杨远志先生为公司副董事长，任期与公司第三届董事会成员任期一致。
    薛建平先生、杨远志先生的简历详见 2013 年 12 月 27 日的《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄
宝生物股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。
       3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第三届董
事会专门委员会委员人员组成的议案》
    公司第三届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第三届董事会
成员任期一致。
    董事会战略委员会由刘宗利、刘伯哲、齐庆中组成，刘宗利担任主任委员；
    董事会审计委员会由聂伟才、宿玉海、薛建平组成，聂伟才担任主任委员；
    董事会提名委员会由刘伯哲、齐庆中、杨远志组成，刘伯哲担任主任委员；
    董事会考核与薪酬委员会由宿玉海、聂伟才、刘峰组成，宿玉海担任主任委
员。
    各专门委员会成员的简历详见 2013 年 12 月 27 日的《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生
物股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。
       4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》
    聘任刘宗利先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会成员任期一致。
       5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总
经理的议案》
    5.1 聘任刘峰先生为公司常务副总经理，任期与公司第三届董事会成员任期
一致。刘峰先生的简历详见 2013 年 12 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有
限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。
    5.2 聘任王延军先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会成员任期一
致。王延军先生的简历请见附件。
    5.3 聘任李霞女士为公司副总经理，任期与公司第三届董事会成员任期一致。
李霞女士的简历请见附件。
    5.4 聘任宋玉民先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会成员任期一
致。宋玉民先生的简历请见附件。
    5.5 聘任李发财先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会成员任期一
致。李发财先生的简历请见附件。
    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于李霞女士代
行董事会秘书职责的议案》
    李霞女士代行公司董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的
董事会秘书。李霞女士的联系方式如下：
    电话：0534-8918658
    传真：0534-2126058
    电子邮箱：blblx9677@126.com
    通讯地址：山东禹城高新发开区东外环路 1 号
    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务
总监的议案》
    聘任王延军先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会成员任期一致。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部
审计机构负责人的议案》
    聘任曹志强女士为公司内部审计机构负责人，任期与公司第三届董事会成员
任期一致。曹志强女士的简历请见附件。
    独立董事就聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监、内部审计部负
责人发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立
董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券
事务代表的议案》
    聘任张锋锋为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会成员任期一致。
张锋锋的简历请见附件。张锋锋的联系方式如下：
    电话：0534-8918658
    传真：0534-2126058
    电子邮箱：blbzff@163.com
    通讯地址：山东禹城高新发开区东外环路 1 号
    三、备查文件
    第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。


             保龄宝生物股份有限公司董事会
                  2014 年 1 月 14 日
附件：
    王延军，男，1962 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级审计师；曾任
禹城市食品公司会计，禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长，禹城市红麻纸浆厂副
厂长。2006 年 5 月起任公司财务总监。
    王延军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。王延军先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
    李霞，女，1976 年出生，中共党员，大学本科学历。1997 年 10 月进入公司
工作，历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理，现在禹城市第九届政
协委员。
    李霞女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系。李霞女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。
    宋玉民，男，1973 年出生，中共党员，在职硕士，1997 年进入公司工作，
历任车间主任、企管处长、生产处长、供应链总监。
    宋玉民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。宋玉民先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
    李发财，男，1977 年 1 月出生，中共党员，在职硕士，工程师，曾任保龄
宝公司华东区销售经理，技术支持经理，技术中心副主任，方案总监，营销中心
副总经理。
    李发财先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关
系。李发财先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》，《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形。
    曹志强，女，1965 年 5 月 17 日出生，中共党员，中专学历，会计师，曾供
职于袁营供销社主管会计。2000 年起任公司审计部经理。
    曹志强女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。曹志强女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    张锋锋，男，1989 年 8 月出生，2011 年毕业于山东轻工业学院，金融学专
业，本科学历。具有证券从业资格证、期货从业资格证。2011 年 7 月进入保龄
宝生物股份有限公司，2011 年 7 月至今任证券事务助理职务。
    张锋锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。张锋锋先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。