股票简称：保龄宝           股票代码：002286           公告编号：2014-009


                    保龄宝生物股份有限公司

                   关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 17 日召开
第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘
任李霞女士为董事会秘书。
    独立董事对此发表了独立意见：
    一、公司第三届董事会拟聘李霞女士为公司的董事会秘书，经查阅其个人
的履历、教育背景、工作经历，认为李霞女士具备了相应的知识水平和管理能
力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关
限制担任公司董事会秘书的情形。
    二、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
    三、同意公司董事会聘任李霞女士为公司董事会秘书。
    李霞女士的联系方式如下：
   电话：0534-8918658
   传真：0534-2126058
   电子邮箱：blblx9677@126.com
   通讯地址：山东禹城高新开发区东外环路 1 号
    特此公告。


                                          保龄宝生物股份有限公司
                                                    董事会
                                               2014 年 2 月 17 日
    附：李霞女士简历
    李霞，女，1976 年出生，中共党员，大学本科学历。1997 年 10 月进入公
司工作，历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理，现任禹城市第九
届政协委员。2013 年 11 月 12 日至今任公司副总经理并代理董事会秘书。
    李霞女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。李霞女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，并获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书
资格证书》。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。