股票简称：保龄宝           股票代码：002286            公告编号：2014-008


                       保龄宝生物股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第二次
会议的通知于 2014 年 2 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 2 月 17
日上午 9 点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、会议审议情况
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》

    同意聘任李霞女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之
日止。
    特此公告。




                                         保龄宝生物股份有限公司
                                                  董事会
                                             2014 年 2 月 17 日