保龄宝生物股份有限公司

                         2013 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

    本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独
立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章
程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董
事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013 年
度履职情况报告如下：
       一、2013 年出席会议情况
    本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
    （一）出席董事会会议情况
    1、本年度公司共召开 12 次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会
议审议的所有议案，均投了赞成票。
    2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
    3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
    （二）出席股东大会会议情况
    2013 年度，公司召开了 1 次股东大会，本人亲自参加。

       二、专业委员会履职情况

    报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会委
员。
    （1）薪酬与考核委员会
       报告期内，本人参加薪酬与考核委员会会议 1 次，参与讨论和制定 2013 年
度董事和高级管理人员的薪酬方案；2013 年考核制度与激励机制相关内容。对
公司的薪酬考核提出了有益建议。

   （2）审计委员会

   本人参加了 4 次审计委员会会议，就公司各季度审计计划进行沟通讨论；
    （3）战略委员会
   报告期内，本人参加战略委员会会议 1 次，参与讨论公司 2013 年度经营计
划及投资方案的执行情况。对公司的对外投资提出了有益建议。
   三、 发表独立意见情况

   本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2013 年度
就以下事项发表了独立意见：
   1、2013年4月16日，就公司第二届董事会第十六次会议及2012年度经营相关
事项发表独立意见：
   （1）、关于2012年度募集资金存放与使用的独立意见。
   （2）、关于2012年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司
资金情况的独立意见。
   （3）、关于公司对外担保情况的独立意见。
   （4）、关于2012年度内部控制自我评估报告的独立意见。
   （5）、关于续聘2013年度审计机构的独立意见。
   （6）、关于董事会现金利润分配预案的独立意见。
   2、2013年5月20日，就公司第二届董事会第十九次会议对《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见。
   3、2013年6月17日，对公司更换山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2013 年度审计机构发表独立意见。
   4、2013年6月25日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于使用
闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》发表独立意见。
   5、2013年8月14日，发表关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的
专项说明及独立意见。
   6、2013年11月11日，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于聘
任李霞女士为公司副总经理并代行董事会秘书职责的议案》发表独立意见。
    7、2013年12月26日，就公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表独
立意见：
    （1）、关于第三届董事会董事候选人提名的独立意见
    （2）、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
独立意见
    四、现场办公及检查情况
    2013年度，作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议及专业委员会会
议，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审
核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
并利用各种机会对公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了
解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临
的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公
司生产经营状况。
    五、其他工作
    报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计
机构和咨询机构的情况。
    六、联系方式
    电子邮箱：xxy@sdu.edu.cn




                                                         述职人：徐向艺
                                                         2014年4月23日