证券代码：002286        证券简称：保龄宝        公告编号：2014-029



                       保龄宝生物股份有限公司
              关于召开 2013 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
    2、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于召开公司2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年5月16日召开公司2013
年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    3、会议召开方式：现场投票表决
    4、会议召开日期和时间：2014年5月16日（星期五）上午9：30
    5、股权登记日：2014年5月12日
    6、出席对象：
    （1）截至2014年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办
公楼五楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。具体议案如下：
    1、审议《2013年度董事会工作报告》
    2、审议《2013年度监事会工作报告》
    3、审议《2013年年度报告》及摘要
    4、审议《2013年度财务报告》
    5、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
    6、审议《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014
年审计机构的议案》
    7、审议《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》

    关联股东刘宗利先生须回避表决。此议案已经公司董事会三届三次会议和三
届二次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 。
    8、审议《关于修订<股东回报规划（2012年度-2014年度）>的议案》，议案
内容详见保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告。（本议案
需股东大会以特别决议审议通过）
    9、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，议案内容详见保龄宝生
物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告。（本议案需股东大会以特别
决议审议通过）
    10、审议《关于增加注册资本的议案》，议案内容详见保龄宝生物股份有限
公司第三届董事会第三次会议决议公告。（本议案需股东大会以特别决议审议通
过）
    11、审议《关于变更经营范围的议案》，议案内容详见保龄宝生物股份有限
公司第三届董事会第三次会议决议公告。（本议案需股东大会以特别决议审议通
过）
    12、审议《关于修改<公司章程>的议案》，议案内容详见保龄宝生物股份有
限公司第三届董事会第三次会议决议公告。（本议案需股东大会以特别决议审议
通过）
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记方法：
    1、登记时间：2014年5月14日（周三）上午8：30-11：30    下午14：00-17：
00（传真登记截止日期为2014年5月14日）
    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登
记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席
人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理
登记。
    3、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹
城高新开发区东外环路1号），信函上请注明"2013年年度股东大会"字样，通讯
地址：山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮
编：251200，传真：0534-2126058。
    四、其他事项：
    （1）本次会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
    （2）会议咨询：公司董事会办公室
    联系电话：0534-8918658
    联系人：李霞     张锋锋


    特此公告。
                                               保龄宝生物股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2014 年 4 月 23 日
附件一：回执
                                回   执
    截止2014年5月12日，我单位（个人）持有"保龄宝"（002286）股票    股，
拟参加保龄宝生物股份有限公司2013年年度股东大会。


出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：




                                               年      月     日
  附件二：授权委托书


                                         授权委托书


       兹全权委托              先生（女士）代表单位（个人）                         出席保龄
  宝生物股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决
  权。审议公司以下议案：

序号                              议案                                同意       反对       弃权

 1     《2013年度董事会工作报告》

 2     《2013年度监事会工作报告》

 3     《2013年年度报告》及摘要

 4     《2013年度财务报告》

 5     《2013年度利润分配方案》

       《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通
 6
       合伙）为公司2014年审计机构的议案》


 7     《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》


       《关于修订<股东回报规划（2012年度-2014年度）>
 8
       的议案》
 9     《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

10     《关于增加注册资本的议案》

11     《关于变更经营范围的议案》

12     《关于修改<公司章程>的议案》

  （说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”

  或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）



  委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：

委托人：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：       年    月   日



    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位
公章。