股票简称：保龄宝            股票代码：002286            公告编号：2014-022



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第二次
会议的通知于 2014 年 4 月 6 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 4
月 23 日下午 2 点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生
主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策
变更的议案》。

   监事会认为：公司对山东禹城农村商业银行股份有限公司的长期股权投资由
成本法转为权益法核算。符合企业会计准则第2号——长期股权投资的规定，符
合全体股东的利益。
    公司《关于公司会计政策变更的公告》详见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，同时刊登于 2014 年 4 月 25 日的《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2013 年年度报告》
及摘要
    监事会对董事会编制的《2013 年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：
董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2013 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案须提交公司 2013 年度股东大会审议。
    公司《2013 年年度报告》全文及摘要详见 2014 年 4 月 25 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2013 年年度报告摘要》同时刊登于 2014 年 4 月 25
日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2013 年度监事会
工作报告》。
    公 司 《 2013 年 监 事 会 报 告 》 详 见 2014 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)
    此议案须提交公司 2013 年度股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2013 年度财务报
告》

    公司2013年度财务报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
验证，并出具了和信审字（2014）第000113号标准无保留意见的审计报告。
    公司2013年实现营业收入90,076.91万元，比上年同期下降7.90%；实现净
利润4,192.94 万元，比上年同期下降38.95%，其中归属于母公司的净利润
4,193.11万元，比上年同期下降38.95%。
    2013年资产总额167,621.38万元，较2012年上涨50.09%；负债总额
24,087.69万元，较2012年上涨18.43%。
    2013年经营活动现金流量净额8,559.78万元，较2012年下降9.09%。
    此议案须提交公司 2013 年度股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润
分配及公积金转增股本预案》

    经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净
利 润 40,999,366.58 元。 根 据《 公司 章程 》规 定 ，按 10%提 取 法定 公 积 金
4,099,936.66 元；加上以前年度未分配利润 225,744,624.34 元，扣除 2012 年度派
发 现 金 红 利 27,694,200.00 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
234,949,854.26 元。
    公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本
184,628,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发
9,231,400.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
    公司 2013 年度资本公积金转增股本预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本 184,628,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。
转增后公司总股本变更为 369,256,000 股。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案须提交股东大会予以审
议表决。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度
募集资金使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集
资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关
于 2013 年度募集资金使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募
集资金使用和管理的实际情况。
    《关于 2013 年度募集资金使用情况的专项报告》详见 2014 年 4 月 25 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续聘请山
东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机构的议案》
    此议案须提交公司 2013 年度股东大会审议。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《内部控制评价报告》。
    经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正
常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公
司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评价报
告真实反映了公司内部控制的实际情况。
    9、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014 年
度预计日常关联交易的议案》

    监事会发表意见如下：公司 2014 年度日常关联交易公平、公正、公开，符
合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不
会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交
所的有关规定。
    关 于 公 司 《 2014 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 》 的 公 告 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    10、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目实施进度的议案》

    监事会认为本次募集资金投资项目调整实施进度符合客观事实，将有利于募
集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情
形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
     关于公司《调整募集资金投资项目实施进度》的公告，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


     三、备查文件
    第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                                    保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                              2014 年 4 月 23 日