证券代码：002286            证券简称：保龄宝           公告编号：2014-033



                         保龄宝生物股份有限公司
                     第三届董事会第五次会议决议公告


    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第五
次会议的通知于 2014 年 5 月 6 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014
年 5 月 12 日上午 9：30 在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
     二、会议审议情况
    会议审议通过了以下决议：

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
    详细内容请见登载于2014年5月13日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意
见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1亿元，占募集
资金净额的比例超过 10%，须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    2、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开 2014 年第二次临时
股东大会的议案》。
    以上第一项议案须经公司股东大会审议通过，同意于 2014 年 5 月 29 日
（星期四）召开公司 2014 年第二次临时股东大会审议上述议案。
    《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露报刊
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第三届董事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                                   保龄宝生物股份有限公司

                                                           董事会

                                                         2014年05月12日