股票简称：保龄宝           股票代码：002286           公告编号：2014-034



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第四次
会议的通知于 2014 年 5 月 6 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 5
月 12 日下午 2 点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生
主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会出具审核意见如下：
    公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还
前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动
资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投
资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目
的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改
变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民
币 1 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
    公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2014
年 5 月 13 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》同时刊登于 2014 年 5 月 13 日的《证券时报》、
《证券日报》和《中国证券报》。
    三、备查文件
    第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                            保龄宝生物股份有限公司监事会
                                                    2014 年 5 月 12 日