关于

         保龄宝生物股份有限公司2013年年度股东大会

                               法律意见书


致：保龄宝生物股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法
律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）
接受保龄宝生物股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2013
年年度股东大会，并出具法律意见。

    本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。

    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事
项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1、本次股东大会是由公司董事会召集的。召开本次股东大会的通知已于2014
年4月25日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列
明，相关议案内容已依法披露。

    2、公司本次股东大会采用现场投票的方式进行。会议于2014年5月16日上午
9:30在公司办公楼五楼会议室召开，由董事长刘宗利先生主持。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司《章程》的规定。

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    二、本次股东大会出席会议人员的资格

    1、经审查出席会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、
持股凭证及授权委托书；个人股东身份证、股东账户卡，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共计 5 名，均为本次股东大会股权登记日即2014年5
月12日下午交易结束后登记在册的公司股东或其代理人，代表股份数78,389,967
股，占公司有表决权的股份总额的42.46%。

    2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公
司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、保荐代表人以及公司聘请的见
证律师。

    经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。

    三、本次股东大会召集人的资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司
《章程》的规定，其资格合法有效。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    1、根据《保龄宝生物股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，
本次股东大会采取现场投票的方式进行。

    2、经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审
议的12项议案进行了投票表决。

    3、根据对现场会议投票结果所作的清点，本次股东大会审议的12项议案均
获得通过。会议主持人当场公布了表决结果，表决结果具体如下：

    （1）审议通过《2013年度董事会工作报告》；
    该议案获得同意 78,389,967 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    （2）审议通过《2013年度监事会工作报告》；
    该议案获得同意 78,389,967 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃

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权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    （3）审议通过议《2013年年度报告》及摘要；
    该议案获得同意 78,389,967 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    （4）审议通过《2013年度财务报告》；
    该议案获得同意 78,389,967 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    （5）审议通过《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》；
    该议案获得同意 78,389,967 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    （6）审议通过《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2014年审计机构的议案》；
    该议案获得同意 78,389,967 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    （7）审议通过《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
    该议案获得同意 32,205,647 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。该议案涉及关联交易，关联股东刘宗利先生回避表决。

    （8）经特别决议审议通过《关于修订<股东回报规划（2012年度-2014年度）>
的议案》；
    该议案获得同意 78,389,967 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份


                                     3
总数的0%。

    （9）经特别决议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
    该议案获得同意 78,389,967 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    （10）经特别决议审议通过《关于增加注册资本的议案》；
    该议案获得同意 78,389,967 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    （11）经特别决议审议通过《关于变更经营范围的议案》；
    该议案获得同意 78,389,967 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    （12）经特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    该议案获得同意 78,389,967 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份
总数的0%。

    经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范
性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》
的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股
东大会通过的决议合法有效。

   本法律意见书正本两份，副本两份。




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    （以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司
2013 年年度股东大会法律意见书签字页）




    北京市万商天勤律师事务所                  负责人：李   宏   律师




                                             经办律师：徐春霞   律师




                                                       石有明   律师




                                                        2014年5月16日




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