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公司公告

保龄宝:第三届监事会第五次会议决议公告2014-06-25  

						 股票代码:002286          股票简称:保龄宝         公告编号:2014-048



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第三届监事会第五次
会议的通知于 2014 年 6 月 17 日以传真及电子邮件的方式发出,会议于 2014 年
6 月 23 日下午 3 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃
强先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于继续使用部分闲
置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
    监事会出具的审核意见如下:
    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司继续使用部分闲置
募集资金购买保本型银行理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司日常经
营,募集资金项目投资计划正常实施的前提下,提高公司募集资金的使用效率和
收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决
策和审议程序合法、合规。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过 3
亿元购买保本型银行理财产品,期限自董事会通过起一年内有效。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。
    三、备查文件
    第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
       2014 年 6 月 24 日