证券代码：002286            证券简称：保龄宝           公告编号：2014-047



                         保龄宝生物股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第六
次会议的通知于 2014 年 6 月 17 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014
年 6 月 23 日下午 2：30 在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了以下决议：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金购买保本型银行理财产品的议案》。
    同意公司在闲置募集资金不超过3亿元的额度内购买保本型银行理财产品，
并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审
议通过之日起至一年内。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。
    独立董事对该议案发表了明确同意意见，详情见巨潮资讯网《独立董事对关
于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见》。
    三、备查文件
    第三届董事会第六次会议决议。
    特此公告。

                                                   保龄宝生物股份有限公司
    董 事 会
2014 年 6 月 24 日