保龄宝生物股份有限公司

    独立董事对公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司

                     关联交易的事前认可意见

    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 25日披露
了《关于公司2014年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2014—028）对公
司 2014年全年预计发生的日常关联交易及其表决情况进行了披露。现因业务发
展需要，除上述年初预计并已履行审批程序的 2014 年度日常关联交易外，公司
拟利用闲置募集资金购买山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商
行”）的保本型银行理财产品。此项行为构成关联交易。
    作为公司的独立董事，我们事前对董事会提供的《关于公司与山东禹城农村
商业银行股份有限公司关联交易的议案》相关材料进行了认真的审阅，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，
基于独立判断的立场发表如下事前意见：
    本次关联交易是公司暂时闲置募集资金理财经营的需要，该关联交易有利于
公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易
遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的
行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
我们同意将此事项提交公司第三届董事会第七次会议审议，同时，关联董事应履
行回避表决程序。




    （以下无正文）
   （此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司与山东禹城农
村商业银行股份有限公司关联交易的事前认可意见》之签字页）




独立董事：




     刘伯哲             齐庆中            宿玉海           聂伟才




                                                     2014 年 6 月 27 日