保龄宝生物股份有限公司章程修正案

           （已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）




          保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步适应生产经营需要，拟
      增加经营范围；根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修
      订）》等有关规定，公司对《公司章程》进行了修订。

          修订内容前后对比如下：

条 款                       修订前                                        修订后

                                                          经依法登记，公司经营范围是：淀粉糖（低聚
             经依法登记，公司经营范围是：淀粉糖（低
                                                      异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖
         聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、
                                                      浆、低聚麦芽糖）研发、生产销售；其他食品（低
         葡萄糖浆）研发、生产销售；其他食品（低聚
                                                      聚果糖、海藻糖、大豆肽蛋白粉、馅料专用糖浆、
         果糖、海藻糖、大豆肽蛋白粉、馅料专用糖浆、
                                                      面包专用糖浆、月饼专用糖浆、焙烤用保湿糖浆、
         面包专用糖浆、月饼专用糖浆、焙烤用保湿糖
第十三                                                低聚半乳糖、固体玉米糖浆）研发、生产销售；食
         浆、低聚半乳糖、固体玉米糖浆）研发、生产
 条                                                   品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇、低聚果糖）研发
         销售；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研
                                                      生产销售；饲料添加剂（果寡糖、低聚异麦芽糖）；
         发生产销售；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲
                                                      固体饮料（益生元果蔬粉固体饮料）；保健食品“保
         剂”研发、生产、销售；原料药研发、生产销
                                                      龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售；原料药
         售；粮食收购销售。本企业产品及技术的自营
                                                      研发、生产销售；粮食收购销售。本企业产品及技
         进出口业务。
                                                      术的自营进出口业务。

                  股东（包括股东代理人）以其所代表        股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决

         的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份     权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决

         享有一票表决权。                             权。
第七十
             公司持有的本公司股份没有表决权，且该            股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
八条
         部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份     项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票

         总数。                                       结果应当及时公开披露。

             董事会、独立董事和符合相关规定条件的         公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
         股东可以征集股东投票权。                   股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

                                                        公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的

                                                    股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应

                                                    当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止

                                                    以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司

                                                    不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

             公司应在保证股东大会合法、有效的前提       公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，

         下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的   通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平

         投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股    台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供

         东大会提供便利。                           便利。

             股东大会审议下列事项之一的，公司应当       股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过

         通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会   网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便

         提供便利：                                 利：

             （一）证券发行；                           （一）证券发行；

             （二）重大资产重组；                       （二）重大资产重组；

             （三）股权激励；                           （三）股权激励；

             （四）股份回购；                           （四）股份回购；
第八十
             （五）根据《股票上市规则》规定应当提       （五）根据《股票上市规则》规定应当提交股
 条
         交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交   东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对

         易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子   外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；

         公司的担保）；                                 （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该

             （六）股东以其持有的公司股份偿还其所   公司的债务；

         欠该公司的债务；                               （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上

             （七）对公司有重大影响的附属企业到境   市；

         外上市；                                       （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的

             （八）根据有关规定应当提交股东大会审   自主会计政策变更、会计估计变更；

         议的自主会计政策变更、会计估计变更；           （九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集

             （九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置   资金补充流动资金；

         募集资金补充流动资金；                            （十）发行优先股；
   （十）对社会公众股东利益有重大影响的      （十一）对社会公众股东利益有重大影响的其

其他事项；                                他事项；

   （十一）中国证监会、深圳证券交易所要      （十二）中国证监会、深圳证券交易所要求采

求采取网络投票等方式的其他事项。          取网络投票等方式的其他事项。




                                               保龄宝生物股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2014 年 7 月 16 日