证券代码：002286            证券简称：保龄宝           公告编号：2014-055



                         保龄宝生物股份有限公司
                     第三届董事会第八次会议决议公告

    公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第八
次会议的通知于 2014 年 7 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014
年 7 月 17 日下午 3 点在公司五楼会议室举行，应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议由刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了以下决议：

    1、会议以8票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关
于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。
    同意公司滚动使用闲置募集资金不超过15,000万元，在第三届董事会第六次
会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内（自
2014年第三次临时股东大会通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有
限公司关联交易的议案》起至2015年6月23日），购买关联法人山东禹城农村商
业银行股份有限公司的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过150,000万元
（每次购买理财产品的金额累计计算）。并授权公司管理层在上述额度内具体实
施和办理相关事项。
    《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》
（公告编号：2014-056），详见 2014 年 07 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条规定, 由于公司参股山
东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”），2013 年 12 月 1 日至
今，公司董事长刘宗利先生担任农商行董事的职务，所以关联董事刘宗利先生回
避表决。

   公司独立董事发表独立意见如下：
    1、公司与关联方农商行预计发生的关联交易事项为公司暂时闲置募集资金
理财所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。
    2、公司于 2014 年 7 月 17 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过
了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，审
议该议案时，关联董事实行回避表决原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他
股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    3、同意公司与上述关联方发生关联交易。
    该议案须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
    2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
改公司章程的议案》。
    公司董事会为了进一步适应生产经营需要，拟增加经营范围；同时根据《上
市公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定，对《公司章程》进行了修订。具
体内容详见于 2014 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《保龄宝生物股份有限公司章程修正案》。
     本议案须经公司股东大会特别决议通过。

    3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订公司股东大会议事规则的议案》。
    公司董事会根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会
议事规则（2014年修订）》的有关规定，对公司股东大会议事规则进行了修订，
具体内容详见于2014年7月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《保龄宝生物股份有限公司股东大会议事规则》。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
变更经营范围的议案》
    结合公司经营情况及实际需要，为更好地适应市场需求，扩大经营范围，拟
对公司经营范围作相应的修订。拟在原有经营范围的基础上，新增饲料添加剂类
别“饲料添加剂（果寡糖、低聚异麦芽糖）”；新增固体饮料类别“固体饮料（益
生元果蔬粉固体饮料）”；在淀粉糖类别中增加“低聚麦芽糖”；食品添加剂类别
中增加：“低聚果糖”，拟修订情况详见《章程修正案》中的具体内容。
     公司具体经营范围以工商登记机关实际核准的为准。
     本议案须经公司股东大会特别决议通过。

    5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提
请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
    公司拟于2014年8月8日下午14:00召开公司2014年第三次临时股东大会，审
议上述需股东大会审议的事项。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
    《保龄宝生物股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》于
2014年7月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第三届董事会第八次会议决议。
    特此公告。




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                                                        董 事 会
                                                    2014 年 7 月 17 日