保龄宝生物股份有限公司

          独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见


    根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法
律法规及《保龄宝生物股份有限公司公司章程》的有关规定，我们本着对公司、
全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截止 2014 年 6 月 30
日的对外担保、与关联方资金往来、关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本
型银行理财产品的情况进行认真的核查，对公司进行了必要的检查和问询后，发
表如下专项说明及独立意见：
    （一）报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
    （二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提
供担保的情况。

    （三）报告期内，公司在使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财
产品方面，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》的相关规定，提高了资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金投向、损害公司股东利益的情形，在使用过程中，相关审批程序和信息披露
符合法律法规及公司章程的相关规定。




（以下无正文）
   （此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于相关事项的专项
说明和独立意见》之签字页）




独立董事：




   刘伯哲             齐庆中           宿玉海           聂伟才




                                                      2014 年 8 月 4 日