证券简称：奇正藏药           证券代码：002287         公告编号：2019-055


                       西藏奇正藏药股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于 2019 年 10 月 22 日以现场形式在公司会议室召开；

    2、公司于 2019 年 10 月 11 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体
监事；
    3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人；
    4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
    5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以书面表决的方式通过如下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合

理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同
意公司本次会计政策变更。详见 2019 年 10 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告

编号：2019-056）。
   （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    2、审议通过了《2019 年第三季度报告正文及全文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。详见 2019 年 10 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：
2019-057）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三
季度报告全文》。
   （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告


                                               西藏奇正藏药股份有限公司
                                                          监事会

                                                   二○一九年十月二十二日