证券代码：002288           证券简称：超华科技            公告编号：2019-066



                     广东超华科技股份有限公司

              第五届监事会第二十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议通知于 2019 年 10 月 18 日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，
会议于 2019 年 10 月 29 日（星期二）下午 16:00 在深圳分公司会议室以现场会

议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。张滨先生
主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议议案情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2019年第三季度报告
全文>及<2019年第三季度报告正文>的议案》
    监事会对《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》发
表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东超华科技股份

有限公司《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-067）具体内容详见2019年
10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019

年第三季度报告全文》具体内容详见2019年10月31日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




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    2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部修订的最新会计报表格式进行
的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政
策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果

和现金流量无重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，
因此，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-068）具体内容详见 2019 年
10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、报备文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十一次会议决
议》。


    特此公告。


                                          广东超华科技股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年十月三十日




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