证券代码：002288            证券简称：超华科技          公告编号：2021-009



                     广东超华科技股份有限公司

                 第六届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
通知于 2021 年 1 月 27 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 1 月
31 日上午 11:00 在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席 3 名。王旭东先生主持会议，公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签订<铜箔产业基地
项目投资合作协议>的议案》
    为抢抓 5G、新能源汽车、储能、IDC、消费电子等领域高速增长机遇，同时
积极响应玉林市“湾企入桂”、“两湾融合”产业招商的政策号召，进一步扩大
铜箔、覆铜板产能，夯实电子基材领域的领先地位。公司拟在玉林市建设年产 10
万吨高精度电子铜箔和 1000 万张高端芯板的新材料产业基地。预计项目总投资规
模约为 122.6 亿元，项目生产用地面积约为 838 亩，项目预计新增就业 2200 多人。
项目分两期进行建设，项目一期建设 5 万吨电子铜箔和 1000 万张高端芯板；第一
期 5 万吨电子铜箔项目建成投产后在条件成熟时启动第二期 5 万吨电子铜箔项目
建设。因铜箔产业基地项目投资金额较大，为避免造成公司融资压力，公司与玉
柴工业园商议后，共同探索、创新了一条“产业、政策、资本”三位一体、封闭
式管理的、以代建为主的合作模式。由双方合作解决项目资本金，玉柴工业园对


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建设期的资金、资产封闭管理，代建厂房、代购设备，建成后将项目通过收购的
方式将项目公司和资产分步、整体移交给公司。


    三、报备文件
   1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二次会议决议》。


   特此公告。


                                        广东超华科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年二月一日




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