证券代码：002288             证券简称：超华科技         公告编号：2021-012


                    广东超华科技股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 2
月 6 日上午 10:30 在深圳分公司会议室以通讯方式、记名投票的方式召开。会议
应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司高级管理
人员、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、
规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议议案情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1．会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立全资
子公司的议案》
    为加快推进广西玉林铜产业基地项目，加速国内业务扩张，降低运营成本，
提升运营效率。公司以自有资金 10,000 万元投资设立全资子公司广西超华实业
有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“超华实业”）；
以自有资金 10,000 万元投资设立全资孙公司广西超华工贸有限公司（暂定名，
以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“超华工贸”）。公司以现金方式
出资，占注册资本的比例为 100%。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述设立子公司事项在董事会决
策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理上述子公司工商、
税务登记等相关事宜。
    本次新设全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-013）具体内容详见
2021 年 2 月 8 日《证券时报》 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、 备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第三次会议决议》。


    特此公告。




                                           广东超华科技股份有限公司董事会
                                                  二○二一年二月八日