证券代码：002288           证券简称：超华科技          公告编号：2021-014



                    广东超华科技股份有限公司
              2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
   1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
   2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况
    1．会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为：2021年2月18日下午15:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年2月18日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月18日9:15至2021年2月18日
15:00期间的任意时间。
    2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。
    3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．会议主持人：董事长梁健锋先生
    6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东：
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表有表决权的股
份 316,857,139 股，占上市公司有表决权股份总数的 34.0105%,其中中小股东及
股东授权委托代表 10 人，代表有表决权的股份 1,830,764 股，占上市公司有表决
权的股份总数的 0.5778%。
    参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表有表决权
的股份数 316,702,039 股，占上市公司有表决权股份总数的 33.9939%；
    通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权的股份数 155,100 股，占上市公司
有表决权的股份总数的 0.0166%。
    注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    （2）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。

    （3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。


二、议案审议表决情况
    会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形
成以下决议：
   1.《关于签订<铜箔产业基地项目投资合作协议>的议案》。

    表决结果：同意316,726,639股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9588%；反对130,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0412%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
    本议案以普通决议审议通过。
    上述议案的具体内容详见公司于2021年2月1日在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师李佳霖、赵毅民见证，
并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会召集
和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等
事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
    1．经公司与会董事签字的《2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2．《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                       广东超华科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年二月十八日