证券代码：002288          证券简称：超华科技             公告编号：2021-022



                    广东超华科技股份有限公司
                 关于召开2020年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审
议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决
定于2021年3月22日（星期一）下午15:00召开公司2020年年度股东大会，现将本次
股东大会相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．会议届次：2020年年度股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    4．股权登记日：2021年3月15日
    5．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2021年3月22日下午15:00
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年3月22日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月22日9:15至2021年3月22日15:00期
间的任意时间。
    6．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    截止股权登记日2021年3月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会
现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书
见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师等。
    8．会议地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。


    二、会议审议事项

    1．审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；
    2．审议《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》；
    3．审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
    4．审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；
    5．审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；
    6．审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；
    7．审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
    8．审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务
的关联交易议案》；
    9．审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》。
    附加：独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    议案5需特别决议表决通过，即经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。议
案8为关联交易事项，关联股东将回避表决。上述议案2、4、5、7、8属于涉及影
响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投
资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将计票结果进行公开披露。
    上述议案1-8经公司第六届董事会第四次会议审议通过后提交，上述议案9经公
司第六届监事会第三次会议审议通过后提交，具体内容分别详见2021年2月27日公
司指定信息披露媒体《证券时报》 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
 提案编                                                   该列打勾的
                             提案名称
   码                                                     栏目可以投
                                                          票
   100    总议案：本次股东大会的所有议案                       √
   1.00   《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；             √

          《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘
   2.00                                                        √
          要>的议案》；
   3.00   《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；               √
   4.00   《关于2020年度利润分配预案的议案》；                 √
   5.00   《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；             √
   6.00   《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；             √
   7.00   《关于续聘2021年度审计机构的议案》；                 √

          《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结
   8.00                                                        √
          算和综合授信业务的关联交易议案》；
   9.00   《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》。             √


    四、会议登记办法
    1．登记时间：2021年3月15日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；
    2．登记方式：
    自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委
托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账
户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续；
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格
证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复
印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理
登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式登记（须在2021年3月15日下午17：00点前送达
或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。
    3．登记地址：公司证券部办公室
    深圳：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室
    梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园
    联系人：曾庆生
    联系电话：0755－83432838；0753-8586687
    联系传真：0755－83433868；0753-8586680
    电子邮箱：002288@chaohuatech.com


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。


    六、其他事项
    1．本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    2．出席现场会议的股东及股东代理人，请参会时携带并出示本通知登记办法
中要求的证件文件。
    3．若有其他未尽事宜，另行通知。


    七、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议。


    特此通知。
                                       广东超华科技股份有限公司董事会
                                            二○二一年二月二十六日
附件一：

                       广东超华科技股份有限公司

                      参加网络投票的具体操作程序


    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362288。
    2．投票简称：“超华投票”。
    3．填写表决意见
    本次会议审议事项均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021 年 3 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 22 日 9:15 至 2021 年 3 月
22 日 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式
                          广东超华科技股份有限公司
                                 2020年年度股东大会
                                    授权委托书

致：广东超华科技股份有限公司：
    兹委托           先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东超华
科技股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
    委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下填写股票数）
                                                           备注
                                                        该列打勾的
 提案编码                          提案名称                          同意   反对   弃权
                                                        栏目可以投
                                                        票
   100       总议案：本次股东大会的所有议案                √
   1.00      《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；       √

             《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报
   2.00                                                     √
             告摘要>的议案》；
   3.00      《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；         √

   4.00      《关于2020年度利润分配预案的议案》；           √

   5.00      《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；       √

   6.00      《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；       √

   7.00      《关于续聘2021年度审计机构的议案》；           √

             《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存
   8.00                                                     √
             款、结算和综合授信业务的关联交易议案》；
   9.00      《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》。       √



注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托
人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确
认。
    受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。
   委托人姓名（名称）：
   委托人身份证号码（营业执照号码）：
   委托人股东账号：
   委托人持股数：
   委托人签名（盖章）：
   受托人姓名：
   受托人身份证号码：
   受托人签名：
   委托日期：       年     月   日
   附件：受托人的身份证复印件


   授权委托书有效期限：自本委托书签署之日起至广东超华科技股份有限公司
2020年年度股东大会结束。