证券代码：002288             证券简称：超华科技         公告编号：2021-031


                     广东超华科技股份有限公司

                   第六届监事会第四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 4
月 28 日下午 17：30 在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席王旭东先生召集并主持会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年第一
季度报告全文>及<2021 年第一季度报告正文>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2021
年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    监事对《2021 年第一季度报告》签署了书面确认意见。
    《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-032）具体内容详见 2021
年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》


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    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合
理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-033）具体内容详见 2021 年
4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、报备文件
    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第四次会议决议》；
    2．深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          广东超华科技股份有限公司监事会
                                               二〇二一年四月二十九日




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