证券代码：002288          证券简称：超华科技            公告编号：2021-042


                   广东超华科技股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
通知于 2021 年 7 月 30 日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于
2021 年 8 月 8 日（星期日）下午 17:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超
华大厦会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席 3 名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1．会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年半年度
报告全文>及<2021 年半年度报告摘要>的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2021
年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    监事对《2021 年半年度报告》签署了书面确认意见。
    《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-044）具体内容详见2021年8月
10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年
半年度报告全文》具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件
 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



                                   广东超华科技股份有限公司监事会
                                         二〇二一年八月九日




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