证券代码：002288            证券简称：超华科技        公告编号：2021-052

                     广东超华科技股份有限公司

                 第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
 通知于 2021 年 10 月 18 日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年
 10 月 28 日（星期四）下午 16:00 在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记
 名表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议由董事长梁健锋
 先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和
 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
     二、董事会会议审议议案情况
     经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
     1．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年第三季度
 报告>的议案》
     公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
 并根据自身经营情况，完成了2021年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、
 高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见。
     《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-054）具体内容详见2021年10
 月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     2．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第六届
 董事会非独立董事的议案》
     为保证董事会的规范运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
 章程》的有关规定，董事会同意提名李敬华女士为公司第六届董事会非独立董事
 候选人，任期自2021年第三次临时股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期
 届满之日止。
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    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-055）
具 体 内 容详 见 2021年 10 月30日《 证券 时 报 》《 中 国证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    3．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》
    经公司董事长梁健锋先生提名，同意聘任张德祥先生为公司副总裁，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》 公告编号：2021-056）
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    4．会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》
    经公司董事会提名委员会对证券事务代表候选人资格审查，董事会同意聘任
宁峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
    《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》 公告编号：2021-056）
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    5．会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于增补第六
届董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于张士宝先生因个人原因辞去公司非独立董事职务，同时辞去董事会战略
委员会委员、审计委员会委员职务，为保证董事会专门委员会的正常运行，按照
《战略委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》的有关规定，经公司董事会
提名李敬华女士担任第六届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期自李敬华
女士董事提名获 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。
    6．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度非
公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
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     鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将到期，为不影响非公开发行股票
事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将非公开发行股票决议的有效期延长
至前次决议有效期届满之日起12个月（即延长至2022年11月1日）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：
2021-057）具体内容详见2021年10月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
     7．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会延
长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
     为了保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事
宜的顺利进行，提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的
有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2022年11月1日）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
     《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授权延期的公告》 公告编号：
2021-057）具体内容详见2021年10月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
     8．会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳分公司租赁
办公室暨关联交易的议案》
     为满足日常经营办公需要，公司下属深圳分公司拟向控股股东、实际控制人
之一梁健锋先生续 租其位于深圳 市福田区天安 数码城创新 科技广场一期B座
1312室（面积总计507.92㎡）的物业用于日常办公，月租金为人民币63,490元（125
元/㎡/月），租期三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止，租金合计为人
民币2,285,640元。
     独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
     关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。
     《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058）
具 体 内 容详 见 2021年 10 月30日《 证券 时 报 》《 中 国证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     9．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2021
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年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年11月16日下午15:00召开2021年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）
具体内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
     1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第七次会议决议》；
     2．经独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项
的事前认可意见》；
     3．经独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项
的独立意见》；
     4．中国证监会和深交所要求的其他文件。


      特此公告。




                                        广东超华科技股份有限公司董事会
                                             二〇二一年十月二十八日




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