证券代码：002288           证券简称：超华科技          公告编号：2022-006

                     广东超华科技股份有限公司

                 第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知于 2022 年 2 月 15 日（星期二）以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 2 月
18 日（星期五）下午 15:00 在深圳分公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决
的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主
持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议议案情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    1．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对<行政监管措施决
定书>的整改报告的议案》

    公司于 2022 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简
称“广东证监局”）下发的《关于对广东超华科技股份有限公司采取责令改正措
施的决定》([2022]7 号)(以下简称“《决定书》”)。收到《决定书》后，公司董事
会及有关部门高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，
认真对照有关法律法规及公司章程、制度的规定和要求，分析查找问题原因，明
确责任，结合公司实际情况制订了整改方案并逐项落实，并向广东证监局提交了
整改报告。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《中国证券报》的《关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报
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告的公告》（公告编号：2022-008）。

    三、备查文件

     1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第九次会议决议》；

     2．中国证监会和深交所要求的其他文件。

      特此公告。




                                         广东超华科技股份有限公司董事会

                                             二〇二二年二月十八日




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