证券代码：002288         证券简称：超华科技            公告编号：2022-020



                   广东超华科技股份有限公司
              关于召开2021年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公
司决定于2022年4月21日（星期四）下午15:00召开公司2021年年度股东大会，现
将本次股东大会相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

     1．会议届次：2021年年度股东大会

     2．会议召集人：公司董事会

     3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

     4．股权登记日：2022年4月15日

     5．会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间为：2022年4月21日下午15:00

     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年4月21日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系 统投票的具 体时间为2022年 4月21日9:15至2022年 3月22日
15:00期间的任意时间。
    6．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

    截止股权登记日2022年4月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大
会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托
书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师等。

         8．会议地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。

   二、会议审议事项

                                                             备注
提案编                                                   该列打勾的
                              提案名称
  码                                                     栏目可以投
                                                         票
  100       总议案：本次股东大会的所有议案                    √

  1.00      《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；          √

            《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘
  2.00                                                        √
            要>的议案》；
  3.00      《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；            √
  4.00      《关于2021年度利润分配预案的议案》；              √
  5.00      《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；          √
  6.00      《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；          √
         《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结
  7.00                                                       √
         算和综合授信业务的关联交易议案》；
  8.00   《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。            √

     附加：独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    议案5需特别决议表决通过，即经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。
议案7为关联交易事项，关联股东将回避表决。上述议案2、4、5、7属于涉及影
响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的
投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将计票结果进行公开披露。

    上述议案经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通
过后提交，具体内容详见2022年3月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

   三、会议登记办法

    1．登记时间：2022年4月20日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

    2．登记方式：

    自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委
托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账
户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续；

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格
证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复
印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理
登记手续。

    异地股东可用信函或传真方式登记（须在2022年4月20日下午17：00点前送
达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

    3．登记地址：公司证券部办公室

    深圳：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室
    联系人：宁峰、伍艳丽

    联系电话：0755－83432838

    联系传真：0755－83433868

    电子邮箱：002288@chaohuatech.com

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1．本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

    2．出席现场会议的股东及股东代理人，请参会时携带并出示本通知登记办
法中要求的证件文件。

    3．若有其他未尽事宜，另行通知。

    六、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。

    特此通知。




                                         广东超华科技股份有限公司董事会
                                               二○二二年三月三十日
附件一：

                       广东超华科技股份有限公司

                      参加网络投票的具体操作程序


    一、网络投票的程序

    1．投票代码：362288。

    2．投票简称：“超华投票”。

    3．填写表决意见

    本次会议审议事项均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2022 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15 至 2022 年 4
月 21 日 15:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式
                             广东超华科技股份有限公司
                                    2021年年度股东大会

                                        授权委托书

致：广东超华科技股份有限公司：
       兹委托           先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东超华
科技股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
       委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下填写股票数）
                                                               备注
                                                           该 列 打 勾的
 提案编码                             提案名称                             同意   反对   弃权
                                                           栏 目 可 以投
                                                           票
   100          总议案：本次股东大会的所有议案                  √

   1.00         《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；        √

                《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报
   2.00                                                         √
                告摘要>的议案》；
   3.00         《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；          √

   4.00         《关于2021年度利润分配预案的议案》；            √

   5.00         《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；        √

   6.00         《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；        √

                《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存
   7.00                                                         √
                款、结算和综合授信业务的关联交易议案》；
   8.00         《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。        √



注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
       如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托
人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确
认。
       受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。
       委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人签名（盖章）：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    受托人签名：
    委托日期：       年    月    日
    附件：受托人的身份证复印件
    授权委托书有效期限：自本委托书签署之日起至广东超华科技股份有限公司
2021年年度股东大会结束。