证券代码：002288          证券简称：超华科技           公告编号：2022-053


                   广东超华科技股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议通知于 2022 年 10 月 14 日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于 2022
年 10 月 24 日（星期一）下午 16:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超
华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席 3 名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

     二、监事会会议审议议案情况

     经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年第三季
度报告>的议案》

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2022
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     监事对《2022 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

     《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-054）具体内容详见2022年10
月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    三、备查文件

     1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十二次会议决
议》。

   特此公告。

                                     广东超华科技股份有限公司监事会

                                         二〇二二年十月二十六日




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