证券代码：002292                  证券简称：奥飞娱乐                公告编号：2019-026


                              奥飞娱乐股份有限公司

                      第四届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。



     奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2019 年 4
月 25 日下午 13：30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 14 日以短信
或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7
票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经
过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提 2018 年度资产减值准
备（经审计数）的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于计提
2018 年度资产减值准备（经审计数）的公告》（公告编号：2019-027）。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018 年
度财务决算报告》（公告编号：2019-028）。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《董事会关
于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）以及会计师出具的
《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广
会专字[2019]G19000370078 号）。
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018 年
度内部控制评价报告》（公告编号：2019-030）以及会计师出具的《内部控制鉴证报告》（报告
编号：广会专字[2019]G19000370058 号）。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

    2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公
司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。
     详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于 2018
年不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-031）。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年担任本公司的审计机构期间
踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2019 年度的审计机构，审计费用根据市场
价格及业务量大小而定。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的公司《2018
年度董事会工作报告》（公告编号：2019-032）。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的公司《2018
年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-033）。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 Baby Trend Inc.2018 年实
际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于 Baby
Trend Inc.2018 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》（公告编号：2019-034）以及会
计 师 出 具 的 《 实 际 盈 利 数 与 承 诺 盈 利 数 差 异 鉴 证 报 告 》（ 报 告 编 号 ： 广 会 专 字
[2019]G19000370068 号）。

    十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度社会责任报告》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度社会责任报告》。

    十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年第一季度报告全文及
正文》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019 年
第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-035）。

    十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度
股东大会的议案》。

    公司定于 2019 年 5 月 21 日下午 14：30-15：30 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼会
议室召开 2018 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会上做 2018 年度述职报告。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开
公司 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。


    特此公告


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                                                                               董     事     会
                                                                       二〇一九年四月二十九日