证券代码：002292              证券简称：奥飞娱乐                    公告编号：2019-037


                              奥飞娱乐股份有限公司

                     第四届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
    奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于 2019 年 4 月
25 日下午 17：00 在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。
会议通知于 2019 年 4 月 14 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人。会议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提 2018 年度资产减值准
备（经审计数）的议案》。

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计
提减值准备，更能公允地反映公司 2018 年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于计提
2018 年度资产减值准备（经审计数）的公告》（公告编号：2019-027）。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018 年
度财务决算报告》（公告编号：2019-028）。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《董事会关
于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）以及会计师出具的
《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广
会专字[2019]G19000370078 号）。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

    经审议，监事会认为：公司已经基本建立了健全的内部控制制度，能够适应当前公司管理
的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2018
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018 年
度内部控制评价报告》（公告编号：2019-030）以及会计师出具的《内部控制鉴证报告》（报告
编号：广会专字[2019]G19000370058 号）。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

    2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公
司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。
     详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于 2018
年不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-031）。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年担任本公司的审计机构期间
踏实工作，能够勤勉尽责，监事会同意公司续聘其为公司 2019 年度的审计机构，审计费用根
据市场价格及业务量大小而定。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018 年
度监事会工作报告》（公告编号：2019-038）。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《2018 年年度报告》及《2018 年年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的公司《2018
年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-033）。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正
文》。

    经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核 2019 年第一季度报告全文及正文的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》、《2019
年第一季度报告正文》（公告编号：2019-035）。

    特此公告

                                                                  奥飞娱乐股份有限公司
                                                                     监    事    会
                                                                二〇一九年四月二十九日