证券代码：002292                   证券简称：奥飞娱乐             公告编号：2020-013


                                奥飞娱乐股份有限公司

                          第五届董事会第七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


     奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 24
日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘娥
平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于
2020 年 3 月 20 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，
会议有效表决票数为 7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事
长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议
案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-014）。
    公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展 2020 年度远期外汇套
期保值业务的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》的《关于开展 2020 年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2020-015）。
    公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2020-016）。
    公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一
次临时股东大会的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-017）。

    特此公告

                                                              奥飞娱乐股份有限公司
                                                                 董    事     会
                                                             二〇二〇年三月二十六日