证券代码：002293            证券简称：罗莱生活          公告编号：2019-063



                    罗莱生活科技股份有限公司
   第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第二十二次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达

方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均
于 2019 年 10 月 22 日前完成审议和书面表决；现场会议于 2019 年 10 月 22 日
10:00 在本公司会议室召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议
应到董事 9 名，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
       一、审议通过了《2019 年第三季度报告》全文及正文。表决结果：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
       《2019 年第三季度报告》全文及正文登载于 2019 年 10 月 24 日的巨潮资

讯网、《证券时报》。
       二、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未
解锁的 2017 年限制性股票的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
       《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2017 年限
制性股票的公告》登载于 2019 年 10 月 24 日的巨潮资讯网、《证券时报》。
       本议案需提交股东大会审议批准。
       三、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未

解锁的 2018 年限制性股票的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
    《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2018 年限
制性股票的公告》登载于 2019 年 10 月 24 日的巨潮资讯网、《证券时报》。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次（临时）股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。
    《关于召开公司 2019 年第四次（临时）股东大会的通知》登载于 2019 年
10 月 24 日的巨潮资讯网、《证券时报》。




  特此公告


                                              罗莱生活科技股份有限公司

                                                                  董事会
                                                       2019 年 10 月 24 日