证券代码：002294           证券简称：信立泰          编号：2019-013




               深圳信立泰药业股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    （一）基本情况
    为满足子公司经营发展的资金需求，深圳信立泰药业股份有限公司（下称
“公司”）拟为全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰国际”）向中国银行
（香港）有限公司申请不超过 600 万美元（或等值其他币种）的融资授信提供连
带担保，担保金额不超过 600 万美元（或等值其他币种），担保有效期限为自融
资事项发生之日起三年。


    （二）所必需的审批程序
    《关于为全资子公司提供担保的议案》已经公司于 2019 年 3 月 8 日召开的
第四届董事会第十九次会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过。
    本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
    董事会授权公司董事长负责签署与本次担保事项相关的合同、协议等各项法
律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。


    二、被担保人基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONAL LIMITED）
    商业登记证号：52527238-000-06-18-6
    注册证书编号：1474107
    成立日期：2010 年 6 月 29 日
    注册地点：FLAT/RM 420 4/F NAN FUNG COMMERCIAL CENTRE 19 LAM
LOK STREET KOWLOON BAY, Hong Kong
    执行董事：杨健锋
    注册资本：28,176.8 万港币
    主营业务：贸易，技术支援服务
    产权及控制关系：公司持有诺泰国际 100%股权。


    （二）主要财务数据
    截至 2018 年 12 月 31 日，诺泰国际的资产总额为 23,530.45 万元人民币，负
债总额为 7,682.34 万元（其中银行贷款总额 0，流动负债 7,682.34 万元），期末
净资产 15,848.11 万元，营业收入 3,467.37 万元，利润总额-1,228.85 万元，净利
润-1,226.06 万元，资产负债率为 32.65%。
    以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。


    （三）诺泰国际为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的
情况。


    三、担保的主要内容
    为满足子公司经营发展的资金需求，诺泰国际拟向中国银行（香港）有限公
司申请不超过 600 万美元（或等值其他币种）的融资授信，公司为该事项提供总
额不超过 600 万美元（或等值其他币种）的连带责任担保，担保范围包括最高本
金余额、相关利息、费用和其他支出。提供担保的有效期限为自融资事项发生之
日起三年，本事项自董事会审议通过之日起生效。


    四、董事会意见
    董事会认为，本次为全资子公司诺泰国际有限公司融资提供担保，主要是为
满足子公司经营发展的资金需求，支持子公司的日常经营和业务发展。诺泰国际
是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，能充分了解其经营情况，担保行为
风险可控。本次担保有利于降低公司融资成本，提高资金流转效率，不会影响公
司的生产经营。
    董事会同意公司为全资子公司诺泰国际有限公司向中国银行（香港）有限公
司申请不超过 600 万美元（或等值其他币种）的融资授信提供连带担保，担保金
额不超过 600 万美元（或等值其他币种），担保有效期限为自融资事项发生之日
起三年。


    五、独立董事、监事会意见
    （一）独立董事发表独立意见如下：
    本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的
风险可控。本次担保事项的内容符合相关法律法规及规范性文件的要求，程序合
法合规，对公司的正常运作和业务发展不存在不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东合法权益的情形。
    我们同意公司为全资子公司诺泰国际有限公司提供担保事宜。


    （二）监事会发表意见如下：
    诺泰国际有限公司为公司在香港的全资子公司，公司对其经营有控制权，风
险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及
决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    监事会同意公司本次为全资子公司提供担保事项。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    经 2017 年年度股东大会审议批准，公司为全资子公司诺泰国际向中国银行
（香港）有限公司申请不超过 840 万美元的融资授信提供连带担保，担保金额不
超过人民币 5880 万元，担保有效期为自融资事项发生之日起三年。截至本报告
披露日，该笔贷款已经结清。
    （有关情况详见 2018 年 3 月 27 日、2018 年 4 月 17 日、2018 年 8 月 21 日登载于指定

信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保

的公告》、《2017 年年度股东大会决议公告》、《2018 年半年度报告》）



    截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保累计金额、实际对
外担保总额均为 5,880 万元人民币，占最近一期经审计净资产 0.88%，系公司对
全资子公司诺泰国际的担保；公司及控股子公司的实际担保余额为 0。
    本次提供担保的额度为 600 万美元（约合人民币 4,080 万元，实际汇率以交
易当天为准），占最近一期经审计净资产 0.61%。本次担保后，公司及控股子公
司已审批的对外担保累计金额约合为 9,960 万元人民币，占最近一期经审计净资
产 1.50%，均为公司对全资子公司诺泰国际的担保；累计担保余额为 600 万美元
（约合人民币 4,080 万元，实际汇率以交易当天为准），占最近一期经审计净资
产 0.61%。
    公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保，亦不存在因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。


    七、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；
    3、第四届监事会第十一次会议决议；
    4、中国证监会和深交所要求的其它文件。


    特此公告




                                                      深圳信立泰药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          二〇一九年三月十二日