证券代码：002294            证券简称：信立泰             编号：2021-012




                深圳信立泰药业股份有限公司
             第五届监事会第十次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2021 年 1 月 19 日，以书面方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件
方式送达。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。应参加监事 3 人，
实际通过书面方式参加监事 3 人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
    与会监事审议并形成如下决议：


    一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于调整公司 2020
年度非公开发行股票方案的议案》。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监
管要求（修订版）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情
况，公司决定对 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（以下简称“本次非公开发
行方案”）中的募集资金总额上限、募投项目拟使用募集资金投入金额做出调整。
调整前后的相关内容如下：


    调整前：
    公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 198,465.12 万元（含），扣除
发行费用后将全部用于以下项目：
                                                                     项目总投资     拟用募集资金投入
序号                            项目名称
                                                                      （万元）          （万元）

1      心脑血管及相关领域创新药研发项目                                195,157.98          149,285.00

1.1    SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目              67,272.03           49,350.00

1.2    S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 II/III 期临床研究及上市注册项目      61,094.46           52,329.00

       SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液中
1.3                                                                     35,920.44           28,566.00
       国 I/II/III 期临床研究及上市注册项目

       SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国 I/III 期临床研究及上
1.4                                                                     15,753.78            9,520.00
       市注册项目

       SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国 I/III 期临床研究及上
1.5                                                                     15,117.26            9,520.00
       市注册项目

2      补充流动资金及偿还银行贷款                                       49,180.12           49,180.12

                               合计                                    244,338.10          198,465.12

       调整后：
       公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 195,187.12 万元（含），扣除
发行费用后将全部用于以下项目：

                                                                     项目总投资     拟用募集资金投入
序号                            项目名称
                                                                     （万元）           （万元）

1      心脑血管及相关领域创新药研发项目                                195,157.98          146,007.00

1.1    SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目              67,272.03           48,798.00

1.2    S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 II/III 期临床研究及上市注册项目      61,094.46           52,329.00

       SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液中
1.3                                                                     35,920.44           26,380.00
       国 I/II/III 期临床研究及上市注册项目

       SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国 I/III 期临床研究及上
1.4                                                                     15,753.78            9,250.00
       市注册项目

       SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂中国 I/III 期临床研究及上
1.5                                                                     15,117.26            9,250.00
       市注册项目

2      补充流动资金及偿还银行贷款                                       49,180.12           49,180.12

                               合计                                    244,338.10          195,187.12

       在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣
除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目
范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最
终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。
    以上决议内容属于公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范畴，
本议案无需提交公司股东大会审议。
    （《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告》
详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。）


    二、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于公司 2020 年
度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
    监事会同意《深圳信立泰药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案（二次修订稿）》的内容。
    以上决议内容属于公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范畴，
本议案无需提交公司股东大会审议。
    （《关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
    《深圳信立泰药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次
修订稿）》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）


    三、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于公司 2020 年
度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
    监事会同意公司编制的《深圳信立泰药业股份有限公司 2020 年度非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的内容。
    以上决议内容属于公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范畴，
本议案无需提交公司股东大会审议。
    （《深圳信立泰药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。）
    四、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于公司 2020 年
度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（二
次修订稿）的议案》。
    监事会同意《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施（二次修订稿）的公告》中的内容。
    以上决议内容属于公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范畴，
本议案无需提交公司股东大会审议。
    （《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采
取措施（二次修订稿）的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）




    备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                             深圳信立泰药业股份有限公司
                                                        监事会
                                               二〇二一年一月二十一日