证券代码：002294                   证券简称：信立泰                   编号：2021-014




                    深圳信立泰药业股份有限公司
      关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开第
五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预
案（二次修订稿）的议案》，现就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主
要内容说明如下：


    预案章节          章节内容                               修订情况

                                    更新本次非公开发行已履行的决策程序、尚待履行的审批程序；修
特别提示          特别提示          订本次非公开发行股票募集资金总额上限、募投项目拟使用募集资
                                    金投入金额

                 三、本次非公开发
                 行方案概要/（七） 修订本次非公开发行股票募集资金总额上限、募投项目拟使用募集
                 募集资金数量和用 资金投入金额
第一节本次非公开
                 途
发行股票方案概要
                  六、本次发行的审
                                   更新本次非公开发行已履行的决策程序、尚待履行的审批程序
                  批程序

                  一、本次发行募集 修订本次非公开发行股票募集资金总额上限、募投项目拟使用募集
                  资金使用计划     资金投入金额
第二节 董事会关于
本次募集资金使用 二、本次募集资金
的可行性分析      投资项目情况/（一）修订募投项目“心脑血管及相关领域创新药研发项目”拟使用募集
                  心脑血管及相关领 资金投入金额；更新了募投项目的进展情况
                  域创新药研发项目

第四节 本次股票发 三、募集资金投资
                                   增加募投项目研发资本化风险的说明
行相关的风险说明 项目风险

第六节 关于本次非
                                    修订本次非公开发行股票募集资金总额上限；更新本次非公开发行
公开发行股票摊薄
                  第六节            对主要财务指标影响分析的主要假设和前提条件、对即期回报的摊
即期回报的影响分
                                    薄影响
析及填补措施
    修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com）的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订
稿）》。
    本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。


    特此公告




                                             深圳信立泰药业股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇二一年一月二十一日