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公司公告

信立泰:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-22  

                          证券代码:002294             证券简称:信立泰           编号:2021-017




                    深圳信立泰药业股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
       4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。


       一、 会议召开情况
       1、会议召集人:深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会
       2、召开时间:
       现场会议时间:2021 年 1 月 21 日下午 14:30
       网络投票时间:
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 21 日上午
9:15 – 9:25,9:30 – 11:30,下午 13:00 – 15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票时间为 2021 年 1 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。
       3、会议召开地点:深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层公司
会议室
       4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       5、会议主持人:叶澄海先生
    6、表决方式:现场书面投票表决与网络投票相结合方式
    7、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》已于 2021 年 1 月 6 日
登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    8、本次股东大会的召集、召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


    二、 会议出席情况
    (一) 股东出席总体情况
    出席本次股东大会的股东(代理人)共 861 人,代表股份 747,895,556 股,
占公司有表决权股份总数的 72.7162%,每一股份代表一票表决权。其中,通过
现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 859 人,代表股份 60,315,376
股,占公司有表决权股份总数的 5.8643%,每一股份代表一票表决权。


    (二) 现场会议出席情况
    现场出席会议的股东(代理人)共 10 人,代表股份 659,273,785 股,占公司
有表决权股份总数的 64.0997%,每一股份代表一票表决权。


    (三) 网络投票情况
    通过网络投票方式出席会议的股东共 851 人,代表股份 88,621,771 股,占公
司有表决权股份总数的 8.6165%,每一股份代表一票表决权。


    注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 1,046,016,000 股,其中
公司已回购股份 17,503,178 股,该等回购股份不享有股东大会表决权,故本次股
东大会享有表决权的股份总数为 1,028,512,822 股。


    (四) 公司部分董事、监事通过现场及视频方式出席或列席本次股东大会。
公司 6 名董事出席本次会议,董事杨凌、独立董事刘来平、ZHANG MENG 因公
务不能出席会议,全体监事及律师列席本次会议。
       三、 提案审议表决情况
       本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议
案:
       1、 审议通过了 《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第二期员工持股计划
(草案)及摘要〉的议案》。
       表决结果:同意 112,432,702 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份总数的 99.8371%;反对 134,774 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份总数的 0.1197%;弃权 48,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0432%。
       其中,中小投资者表决情况:同意 60,131,902 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.6958%;反对 134,774 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.2234%;弃权 48,700 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0807%。
       同意票数过半,本议案审议通过。


       2、 审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计
划相关事宜的议案》。
       表决结果:同意 112,416,102 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份总数的 99.8223%;反对 144,074 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份总数的 0.1279%;弃权 56,000 股(其中,因未投票默认弃权 7,300 股),占出
席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0497%。
       同意票数过半,本议案审议通过。


       3、 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
       表决结果:同意 747,567,556 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9561%;反对 242,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0324%;弃权 85,800 股(其中,因未投票默认弃权 7,300 股),占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0115%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 59,987,376 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.4562%;反对 242,200 股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.4016%;弃权 85,800 股(其中,因未投票默认弃权
7,300 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1423%。
    同意票数过半,本议案审议通过。


    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等
相关规定,关联股东信立泰药业有限公司对上述议案 1、议案 2 予以回避表决,
其持有 635,279,380 股,占公司有表决权股份总数的 61.77%。


    四、 律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称:广东华商律师事务所
    2、 律师姓名:徐倩   方玉叶
    3、 结论性意见:本所指派律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》
的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会决议
合法有效。


    五、 备查文件
    1、深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;
    2、广东华商律师事务所出具的股东大会法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                             深圳信立泰药业股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇二一年一月二十二日