信立泰:2020年度独立董事述职报告(王红欣)2021-03-30
深圳信立泰药业股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
作为公司独立董事,2020 年,我严格按照相关规定和要求,恪尽职守,勤
勉尽责,独立、公正履行独立董事义务。报告期内,本人因董事会任期届满离任,
于 2020 年 1 月 10 日起不再担任独立董事职务。现将本人 2020 年度任职期内履
行独立董事职责的情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
(一)2020 年度本人任职期间内,公司未召开董事会。
(二)2020 年 1 月 10 日,公司召开了 2020 年第一次临时股东大会,我因
公务原因未能出席。
二、发表独立意见的情况
2020 年度本人任职期间内,公司未召开董事会,本人未发表独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2020 年度,本人因任期较短,未参与董事会各专门委员会的工作。
四、对公司进行现场检查的情况
2020 年度,本人因任期较短,未对公司进行现场检查。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2020 年度,本人因任期较短,未参与保护投资者权益方面所做的工作。
六、培训和学习
我一直注重相关法律法规的学习,不断加深对有关规则,特别是涉及规范公
司法人治理结构和维护社会公众股东合法权益等方面的规定的认识、理解,切实
提高自身履职能力,强化保护社会公众股东合法权益的思想意识,提高对公司和
股东的保护能力。
七、其他工作情况
2020 年度本人任职期间,没有提议召开董事会或临时股东大会;没有独立
聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询;也没有提议聘请
或解聘会计师事务所。
八、公司存在的问题及建议
公司经营稳健,运作规范。建议公司不断完善法人治理结构和内部控制体系,
持续规范化运作,为公司持续、健康发展奠定坚实基础。
九、联系方式
姓名:王红欣
电子邮箱:wanghongxin@salubris.cn
2020 年,我因董事会任期届满离任。本人对公司董事会、监事会、管理层
在本人履职期间给予的积极配合及大力支持表示感谢!同时,衷心希望公司在董
事会的领导下,继续稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,为全体股东创造
更好的回报。
特此报告
独立董事签名:
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王红欣
二〇二一年三月二十八日