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公司公告

信立泰:2020年度独立董事述职报告(ZHANG MENG)2021-03-30  

                                                   深圳信立泰药业股份有限公司

                           2020 年度独立董事述职报告


   各位股东及股东代表:


         作为公司独立董事,2020 年,我严格按照《公司法》、《关于在上市公司
   建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
   《公司章程》等规定和要求,恪尽职守,勤勉尽责,独立、公正地履行独立董事
   义务,现就 2020 年度履职情况汇报如下:


         一、出席董事会及股东大会情况
         本年度,我按时参加董事会及股东大会,认真审议各项议案,独立发表意见,
   没有投反对票、弃权票的情况。
         (一)2020 年,公司共召开 9 次董事会,具体出席情况见下表:
                                                                                    是否连续
 独立董事         应参加       现场     以通讯方式     委托
                                                                    缺席次数      两次未亲自
   姓名         会议次数     出席次数   参加次数     出席次数
                                                                                    参加会议

ZHANG MENG          9             0         8           1               0             否




         (二)2020 年,公司召开了 2020 年第一次临时股东大会、2019 年年度股东
   大会及 2020 年第二次临时股东大会,我因公务原因未能出席。


         二、发表独立意见的情况
         2020 年,我积极出席相关会议,认真审议各项议案,以合理谨慎的态度,
   做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:

  序号                        事 项                              时 间           意见类型

   1     关于聘任公司高级管理人员                           2020 年 1 月 10 日     同意

   2     关于向银行申请项目贷款                             2020 年 3 月 21 日     同意
3    关于使用自有闲置资金投资银行理财产品                2020 年 3 月 21 日   同意

4    关于公司 2019 年度利润分配预案                      2020 年 4 月 9 日    同意

5    关于公司 2019 年度董事、高级管理人员报酬            2020 年 4 月 9 日    同意

6    关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告              2020 年 4 月 9 日    同意

7    关于续聘公司 2020 年度审计机构                      2020 年 4 月 9 日    同意

8    关于会计政策变更                                    2020 年 4 月 9 日    同意

9    关于公司对外担保及关联方占用资金情况                2020 年 4 月 9 日    同意

10   关于调整公司回购股份价格上限                        2020 年 6 月 22 日   同意

11   关于公司对外担保及关联方占用资金情况                2020 年 8 月 25 日   同意

12   关于拟审议的 2020 年度非公开发行股票相关事项        2020 年 9 月 28 日   同意

13   关于本次非公开发行股票相关事项                      2020 年 9 月 28 日   同意

14   关于无需编制前次募集资金使用情况报告                2020 年 9 月 28 日   同意

15   关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划     2020 年 9 月 28 日   同意

16   关于提名增补公司第五届董事会非独立董事候选人        2020 年 9 月 28 日   同意

17   关于拟审议的调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案 2020 年 12 月 11 日    同意

18   关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案          2020 年 12 月 11 日   同意

19   关于计提商誉减值准备                               2020 年 12 月 11 日   同意

     关于授权公司经营管理层启动分拆子公司境内上市前
20                                                      2020 年 12 月 11 日   同意
     期筹备工作

21   关于调整公司回购股份用途                           2020 年 12 月 27 日   同意

     关于《深圳信立泰药业股份有限公司第二期员工持股
22                                                      2020 年 12 月 27 日   同意
     计划(草案)及摘要》



     三、积极参与专门委员会的工作
     作为董事会提名委员会召集人,我积极参与委员会工作,组织召开提名委员
会会议,对公司高级管理人员候选人、增补第五届董事会非独立董事候选人的人
选进行审查并提出合理意见。
    四、对公司进行现场检查的情况
    作为独立董事,2020 年度,我积极与公司高管进行座谈,听取管理层关于
经营管理工作、业务发展及其他重大事项的汇报,了解公司的经营发展情况;利
用参加会议的机会及其他时间,对公司财务、审计情况进行检查,听取财务、审
计部门负责人的工作汇报;我通过多种形式,与公司其他董事、监事、管理层及
相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司的运
营管理动态;同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,以及媒体上出现
的与公司有关的报道。


    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、关注公司内部控制情况和法人治理结构
    作为独立董事,我积极与公司有关人员沟通,详细听取管理层关于公司经营
管理工作、财务运作、资金往来、业务发展及其他重大事项的汇报;并通过多种
方式,对公司财务运作、资金往来、内部控制、关联交易等事项进行核查;监督、
检查高级管理人员的履职情况;对于需经董事会审议决策的重大事项,认真审核
公司提供的资料,在此基础上结合自身的经验对审议事项做出独立判断,客观发
表意见,切实履行独立董事应尽的职责。


    2、对公司信息披露情况进行监督、检查
    本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务,真实、准确、
完整地履行信息披露义务,保障广大投资者的知情权。


    3、2020 年年报期间工作情况
    在 2020 年年报的编制和披露过程中,我认真听取公司管理层对行业发展趋
势、经营和财务状况等方面的情况汇报,与财务负责人、年审会计师等进行充分、
有效的沟通,关注年报审计工作的整体安排及进展情况,督促外部审计机构按时
完成审计工作。
    六、培训和学习
    我积极学习相关法律法规,不断强化对各项规定的理解和认识,提高自身履
职能力,推动公司治理体系的不断完善,强化保护公司和社会公众股股东权益的
思想意识,提高对公司和股东,特别是中小股东合法权益的保护能力。


    七、其他工作情况
    作为独立董事,我 2020 年度没有提议召开董事会或临时股东大会,也没有
独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询;通过审计委
员会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。


    八、公司存在的问题及建议
    随着公司经营发展的不断扩大,建议公司持续技术创新,不断提高核心竞争
力,为公司长远、健康发展奠定坚实基础。


    九、联系方式
    姓名:ZHANG MENG
    电子邮箱:ZHANGMENG04@salubris.com


    2021 年,我将继续严格依照相关法律法规的要求,独立、客观、公正地履
行独立董事职责,发挥独立董事的作用,强化对社会公众股东的保护意识,为维
护公司及股东,特别是中小股东的合法权益做出应有的贡献。


    特此报告


                            独立董事签名:


                                             ____________________
                                                ZHANG MENG
                                             二〇二一年三月二十八日