证券代码：002294            证券简称：信立泰              编号：2021-085




                深圳信立泰药业股份有限公司
           第五届监事会第十六次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十六次会议
于 2021 年 9 月 5 日，以书面方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 3 日以电子邮件
方式送达。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。应参加监事 3 人，
实际通过书面方式参加监事 3 人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
    与会监事审议并形成如下决议：


    一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于增加公司回
购股份金额的议案》。
    监事会认为，基于对未来发展的信心，公司增加本次回购股份金额，符合《公
司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》等规定。本次增加公
司回购股份金额，不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不
会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    监事会同意本次增加公司回购股份金额事宜。
    （《关于增加公司回购股份金额的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




特此公告




                                       深圳信立泰药业股份有限公司
                                                  监事会
                                             二〇二一年九月七日