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公司公告

信立泰:2022年度独立董事述职报告(朱厚佳)2023-03-29  

                                                 深圳信立泰药业股份有限公司

                           2022 年度独立董事述职报告


   各位股东及股东代表:


         作为公司独立董事,2022 年,我严格按照有关法律法规的规定和要求,恪
   尽职守、勤勉尽责,充分发挥独立董事的作用,独立、公正地履行独立董事义务,
   较好地维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2022
   年度履行职责情况汇报如下:


         一、出席董事会及股东大会情况
         本年度,我按时参加董事会及股东大会,认真审议各项议案,独立发表意见,
   没有投反对票、弃权票的情况。
         (一)2022 年,公司共召开 10 次董事会,具体出席情况见下表:
                                                                                    是否连续
独立董事        应参加     现场          以通讯方式     委托
                                                                       缺席次数   两次未亲自
  姓名        会议次数   出席次数        参加次数     出席次数
                                                                                    参加会议

朱厚佳           10          0              10           0                0           否




         (二)2022 年,公司共召开 2 次股东大会,我出席了 2021 年年度股东大会;
   因公务原因未能出席 2022 年第一次临时股东大会。


           二、发表独立意见的情况
         2022 年,我积极出席相关会议,认真审议各项议案,以合理谨慎的态度,
   做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表事前认可意见或独
   立意见如下:

 序号                         事    项                            时    间        意见类型

  1      关于增加公司回购股份金额的独立意见                  2022 年 1 月 28 日     同意

  2      关于公司 2021 年度利润分配预案                      2022 年 3 月 25 日     同意
3    关于公司 2021 年度董事、高级管理人员报酬           2022 年 3 月 25 日    同意

4    关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告             2022 年 3 月 25 日    同意

5    关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况           2022 年 3 月 25 日    同意

6    关于续聘公司 2022 年度审计机构                     2022 年 3 月 25 日    同意

7    关于使用自有闲置资金投资理财产品                   2022 年 3 月 25 日    同意

8    关于公司对外担保及关联方占用资金情况               2022 年 3 月 25 日    同意

9    关于会计政策变更                                   2022 年 4 月 18 日    同意

10   关于增设募集资金专项账户                           2022 年 4 月 29 日    同意

11   关于使用部分闲置募集资金现金管理                   2022 年 6 月 27 日    同意

12   关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况        2022 年 8 月 9 日    同意

13   关于公司对外担保及关联方占用资金情况                2022 年 8 月 9 日    同意

14   关于董事长辞职                                     2022 年 9 月 23 日    同意

15   关于总经理辞职及聘任总经理                         2022 年 9 月 23 日    同意

16   关于开展金融衍生品交易业务                         2022 年 10 月 21 日   同意

17   关于控股子公司拟实施股权激励计划暨关联交易         2022 年 11 月 22 日   同意

     关于部分董事、高级管理人员拟参与控股子公司股权激
18                                                      2022 年 11 月 22 日   同意
     励计划暨关联交易

     关于董事长叶宇翔先生在特定条件下拟参与控股子公
19                                                      2022 年 11 月 22 日   同意
     司股权激励计划暨关联交易

20   关于增设募集资金专项账户                           2022 年 11 月 22 日   同意



     三、任职董事会专门委员会的工作情况
     作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,我积极参与各委员
 会工作,听取内审部门的工作汇报,督导内部审计工作的执行,监督评估公司内
 控的实施及完善情况;审议公司的定期财务报告,关注对公司定期报告的分析和
 审计及公司重大事项的进展情况。作为薪酬与考核委员会委员,检查董事、高级
 管理人员的职务履行情况,并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。
    四、对公司进行现场检查的情况
    作为独立董事,我利用参加各项会议的机会对公司进行深入的了解,对公司
的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况
进行检查。因客观环境原因对我的现场考察产生了一定影响,但任职期间,我积
极主持或参与公司的各项会议,听取相关负责人的工作汇报并进行指导;并采取
电话、邮件、网络等多种形式,与公司其他董事、监事、管理层及相关工作人员
保持联系,掌握公司的运营管理动态,同时时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响,确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。


    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、关注公司内部控制情况和法人治理结构
    作为独立董事,我及时了解公司生产经营、财务状况及各项重大事项的进展
情况;对于需经董事会审议的重大事项,认真审阅公司提供的材料,就相关问题
进行充分沟通,在此基础上,利用自身专业知识,独立、客观、公正地行使表决
权;对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查,
切实履行独立董事应尽职责。


    2、对公司信息披露情况进行监督、检查
    我持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照有关法律、法规的要求
和公司信息披露制度,真实、准确、完整地履行信息披露义务,切实维护广大投
资者的合法权益。


    3、2022 年年报期间工作情况
    在 2022 年年报的编制和披露过程中,我认真听取公司管理层对行业发展趋
势、经营和财务状况等方面的情况汇报,与财务负责人、年审会计师等进行充分、
有效的沟通,关注年报审计工作的整体安排及进展情况,督促外部审计机构按时
完成审计工作。


    六、培训和学习
    我一直认真学习相关法律法规,积极参加监管部门组织的各项培训和学习活
动,不断加强对各项法律法规和规章制度的学习,提高自身履职能力,为公司的
科学决策和风险防范提供更好更专业的意见和建议,促进公司进一步规范运作。


    七、其他工作情况
    作为独立董事,我 2022 年度没有提议召开董事会或临时股东大会,也没有
独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询;通过审计委
员会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。


    八、公司存在的问题及建议
    随着公司规模的不断扩大,建议公司应当持续、深入地加强内部控制体系建
设,不断完善内部控制体系,为公司科学、健康、持续发展打下坚实的基础。


    九、联系方式
    姓名:朱厚佳
    电子邮箱:zhuhoujia@salubris.com


    2023 年,我将继续本着诚信与勤勉的态度,按照相关法律、法规和公司相
关制度要求,认真履行好独立董事职责,并利用自己的专业知识和经验,为公司
的发展提供更多具有建设性的意见和建议,不断提升董事会管理决策水平,推动
公司高质量发展。


    特此报告


                             独立董事签名:


                                                ____________________
                                                      朱厚佳
                                              二〇二三年三月二十八日