广东精艺金属股份有限公司
       Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

   证券代码：002295                证券简称：精艺股份      公告编号：2019-012

                              广东精艺金属股份有限公司

                      第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议书面通知已于 2019 年 4 月 17 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董
事。本次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事熊照先生、刘峥先生和
独立董事罗维满先生以通讯表决方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长
卫国先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前
换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
    鉴于控股股东、实际控制人发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有
效决策和平稳发展，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会决
定提前换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意股东南通三建控股有限公
司提名的黄裕辉先生、周炳高先生、施晖先生、卫波先生作为公司第六届董事会
非独立董事候选人；同意股东北京宏远创佳控股有限公司提名的龚凡先生、李尧
先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    以上非独立董事候选人（简历附后）人员任职资格符合法律法规的规定，提
请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工
代表董事。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计
算。公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公
司章程》的规定继续履行董事职责至第六届董事会董事全部选举产生之日止。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
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    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会提前
换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
    鉴于控股股东、实际控制人发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有
效决策和平稳发展，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会决
定提前换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意股东南通三建控股有限公
司提名的祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生作为公司第六届董事会独立董事候
选人。
    上述独立董事候选人(简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备
案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项
表决。上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司
第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第五届
董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定继续履行董事职责至第六届董事会董事全部选举产生之日止。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2018 年度股
东大会临时提案的议案》。

    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司 2019 年第
一季度报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第五届董事会第十四次
会议相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司 2019 年第
一季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于董事会提前换届选举的公
告》、《广东精艺金属股份有限公司关于增加 2018 年度股东大会临时提案暨股
东大会补充通知的公告》详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                  广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                        二○一九年四月二十三日
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附件一：非独立董事候选人简历：
    1、黄裕辉先生，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师、
高级工程师、一级建造师、在读博士。1999 年 1 月至 2005 年 2 月任龙信建设集
团有限公司董事、副总经理兼南通三建北京直属分公司经理；2005 年 3 月至 2012
年 9 月任龙信建设集团有限公司董事、副总经理兼第九分公司董事长；2007 年 9
月至 2012 年 9 月任南通市裕成建设有限公司董事长；2010 年 5 月至 2013 年 2
月在龙信投资有限公司担任总经理、法人代表；2012 年 10 月至 2015 年 4 月任
江苏南通三建集团有限公司常务副董事长、总经理；2015 年 4 月至 2016 年 4 月
任江苏南通三建集团有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，任南通三建
控股有限公司董事长、法人代表；2016 年 4 月至 2019 年 4 月，任江苏南通三建
集团股份有限公司董事长兼总经理；2019 年 4 月至今，任江苏南通三建集团股
份有限公司董事长。
    截止本公告日，黄裕辉先生间接持有公司股份 1657.07 万股，为持有公司
5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长，为公司实际控制人之
一。黄裕辉先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。与
候选董事周炳高先生、施晖先生、卫波先生，候选监事王卫冲先生为一致行动人。
其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。


    2、周炳高先生，56 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级
经济师、研究员级高级工程师、一级建造师。2000 年 2 月至 2011 年 2 月任江苏
南通三建集团有限公司苏州盐城分公司副经理；2011 年 2 月至 2012 年 10 月任
江苏南通三建集团有限公司副总经理兼南京分公司常务副经理；2012 年 10 月至
2016 年 4 月任江苏南通三建集团有限公司副董事长、常务副总经理、执行总经
理；2015 年 12 月至今，任南通三建控股有限公司副董事长、总经理；2016 年 4
月至今，任江苏南通三建集团股份有限公司常务副董事长。
    截止本公告日，周炳高先生间接持有公司股份 795.45 万股，为持有公司 5%
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以上股份的股东南通三建控股有限公司的副董事长、总经理，为公司实际控制人
之一。周炳高先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
与候选董事黄裕辉先生、施晖先生、卫波先生，候选监事王卫冲先生为一致行动
人。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。


    3、施晖先生，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师、
工程师。1994 年 7 月至 1997 年 7 月任海门市江洲建筑安装工程有限公司总经理；
1997 年 7 月至今任江苏江洲建设发展有限公司董事长；2012 年 10 月至 2015 年
4 月任江苏南通三建集团有限公司董事、副总经理；2015 年 4 月至 2016 年 4 月
任江苏南通三建集团有限公司副董事长、副总经理。2015 年 12 月至今，任南通
三建控股有限公司副董事长；2016 年 4 月至 2019 年 4 月任江苏南通三建集团股
份有限公司副董事长、执行总经理。2019 年 4 月至今任江苏南通三建集团股份
有限公司副董事长、总经理。

    截至本公告日，施晖先生间接持有公司股份 740.57 万股，为持有公司 5%以
上股份的股东南通三建控股有限公司的副董事长，为公司实际控制人之一。施晖
先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。与候选董事黄
裕辉先生、周炳高先生、卫波先生，候选监事王卫冲先生为一致行动人。其未有
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。


    4、卫波先生，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2004 年 5 月至
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2011 年 10 月在亚洲无线科技（中国）有限公司（AWT）任首席执行官，2011 年
10 月至今任天津七龙投资管理合伙企业董事长。2013 年 10 月至 2015 年 4 月任
江苏南通三建集团有限公司董事；2014 年 4 月至 2019 年 1 月担任安徽省交通路
网集团有限公司董事；2015 年 4 月至 2016 年 4 月任江苏南通三建集团有限公司
独立董事；2015 年 12 月至今，任南通三建控股有限公司董事；2016 年 4 月至今
任江苏南通三建集团股份有限公司董事。

    截至本公告日，卫波先生间接持有公司股份 99.24 万股，为公司 5%以上股
份的股东南通三建控股有限公司的董事，为公司实际控制人之一。卫波先生与公
司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。与候选董事黄裕辉先生、
周炳高先生、施晖先生，候选监事王卫冲先生为一致行动人。其未有《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最
近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会 立 案 调 查 之 情 形 。 经 查 询 “ 最 高 人 民 法 院 网 ” （ 网 址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。


    5、龚凡先生，55 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1987 年至 1992
年就职于广西北海市财政局工财科；1993 年至 1997 年就职于北海市会计师事务
所；1998 年至 2000 年就职于中和会计师事务所；2001 年至 2003 年 10 任烟台北
方安德利果汁股份有限公司(H 股)财务总监兼董事会秘书；2003 年 10 月至 2005
年 3 月任河南平高电气股份有限公司董事兼财务总监；2005 年 3 月任科瑞天诚
投资控股有限公司投资总监；2011 年 6 月至 2017 年 1 月任烟台北方安德利果汁
股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至今任北京宏远创佳控股有限公司副总裁
兼财务总监。
    截止本公告日，龚凡先生未持有公司股份，为公司 5%以上股份的股东北京
宏远创佳控股有限公司的副总裁兼财务总监。龚凡先生与公司现任其他和候选董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未有《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国
证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、
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因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情
形。经查询“最高人民法院网”（网址 http://shixin.court.gov.cn/）：其不
属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及公司《章程》等有关规定。


    6、李尧先生，56 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1986 年 7 月至
1988 年 8 月在南京市建设委员会总工程师办公室工作；1989 年 9 月至 1993 年 6
月在世界银行公路贷款项目江西省项目办公室工作；1995 年 8 月至 2003 年 7 月
任科瑞集团有限公司投资事业部副总经理；2003 年 9 月至 2013 年 8 月任科瑞天
诚投资控股有限公司执行董事、副总裁；2014 年 10 月至 2017 年 5 月任江西九
华药业有限公司董事长；2017 年 9 月至今，任宁波药材股份有限公司董事长；
2007 年 2 月至今，任上海莱士血液制品股份有限公司监事。
    截止本公告日，李尧先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他现任及其他候选董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网
址 http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合
《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。


附件二：独立董事候选人简历：

    1、祁和刚先生，60 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级
工程师。2006 年 8 月至 2012 年 7 月任中国中煤能源股份有限公司副总裁；2012
年 8 月至 2018 年 12 月，任中煤能源集团总工程师、中国中煤能源股份有限公司
副总裁；2018 年 12 月至 2019 年 3 月，任中国中煤能源股份有限公司副总裁；
2019 年 4 月退休。
    截止本公告日，祁和刚先生未持有公司股票。其与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他现任及其他候选董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
                                         第 6 页 共 8 页
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监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”
（网址 http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格
符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。


    2、朱岩先生，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，清华大学经济
管理学院教授，管理科学与工程系博士生导师。现任清华大学互联网产业研究院
院长、清华大学经济管理学院先进信息技术应用实验室主任、医疗管理研究中心
常务副主任等职务，兼任央视财经评论员、中国工业经济学会互联网经济与产业
创新发展委员会副主任、中国信息化百人会成员、中国数字经济百人会专家、上
海市信息化专家委员会成员、中国商务部电子商务专家委员会成员、中国互联网
信息中心 DNSLAB 专家组成员、中国软科学研究会常务理事等职务。2000 年 8 月
至 2002 年 12 月，担任清华大学经济管理学院管理科学与工程系讲师；2002 年
12 月至 2010 年 12 月，担任清华大学经济管理学院管理科学与工程系副教授；
2007 年 12 月至 2018 年 1 月，担任清华大学经济管理学院党委副书记；2008 年
12 月至今，担任清华经管医疗管理研究中心常务副主任；2009 年 5 月至今，担
任清华大学经济管理学院工会主席；2010 年 12 月至今，担任清华大学经济管理
学院管理科学与工程系教授；2011 年 10 月至今，担任清华经管先进信息技术商
业应用实验室主任；2016 年 12 月至今，担任清华大学互联网产业研究院院长；
2010 年 11 月 2013 年 10 月，兼任富春通信股份有限公司独立董事。
    截止本公告日，朱岩先生未持有公司股票。其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他现任及其他候选董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网
址 http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合
《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。


    3、胡劲为先生，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师、
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高级财务管理师、高级信用管理师、资产评估师、税务师、土地估价师、造价工
程师。1994 年 7 月至 1998 年 11 月任湖南省会计师事务所项目经理；1998 年 12
月至 2002 年 12 月任湖南开元会计师事务所部门副主任；2003 年 1 月至 2006 年
11 月任湖南开元会计师事务所部门主任；2006 年 12 月至 2007 年 11 月任湖南开
元会计师事务所副所长；2017 年 11 月至今任开元资产评估有限公司董事长。
    截止本公告日，胡劲为先生未持有公司股票。其与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他现任及其他候选董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”
（网址 http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格
符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。




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