广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

   证券代码：002295                证券简称：精艺股份     公告编号：2019-013

                           广东精艺金属股份有限公司
                  第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议书面通知已于 2019 年 4 月 17 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监
事，本次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
与会监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事任晓剑先生以通讯表决参加了本次
会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权
的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》。
    监事会对公司《2019 年第一季度报告》进行了专项审核，经审核，认为：
董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会提前
换届选举第六届监事会的议案》。
    鉴于公司控股股东、实际控制人发生了变化，为完善公司治理结构、保障公
司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事
会决定提前换届选举。同意公司股东南通三建控股有限公司提名王卫冲先生和公
司股东北京宏远创佳控股有限公司提名刘峥先生作为公司第六届监事会监事候
选人。王卫冲先生和刘峥先生将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监
事共同组成公司第六届监事会。（监事候选人简历见附件）

    最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六
届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公

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司章程》的规定继续履行监事职责至第六届监事会监事全部选举产生之日止。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议并以累积投票方式表决。

    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司 2019 年第
一 季 度 报 告 》 详 见 2019 年 4 月 23 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司 2019 年第一季
度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于监事会提前换届选举的公告》、
《广东精艺金属股份有限公司关于增加 2018 年度股东大会临时提案暨股东大会
补充通知的公告》详见 2019 年 4 月 23 日指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                                      广东精艺金属股份有限公司监事会
                                                           二○一九年四月二十三日




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附件：监事候选人简历：

    1、王卫冲先生，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、
注册会计师。1994 年至 1996 年任海门建工局国外工程部驻科威特 278 项目部总
账会计；1996 年至 2003 年在海门建工局驻大连、大庆办总经理助理、总账会计；
2003 年至 2004 年任江苏南通三建集团有限公司第八分公司经理助理；2004 年
11 月至 2014 年 12 月任江苏南通三建集团有限公司监事；2004 年至 2005 年任江
苏南通三建集团有限公司审计部副部长；2006 年至 2009 年任江苏南通三建集团
有限公司财务部副部长；2009 年 6 月至 2009 年 12 月任江苏南通三建集团有限
公司总经理助理；2012 年 1 月至 2012 年 10 月任江苏南通三建集团有限公司副
总经理及财务总监；2012 年 10 月至 2016 年 4 月任江苏南通三建集团有限公司
董事、副总经理；2015 年 12 月至 2019 年 4 月，任南通三建控股有限公司董事；
2019 年 4 月至今，任南通三建控股有限公司监事会主席；2016 年 4 月至 2019 年
4 月任江苏南通三建集团股份有限公司董事兼财务总监、副总经理；2019 年 4 月
至今，任江苏南通三建集团股份有限公司监事会主席。

    截至本公告日，王卫冲先生间接持有公司股份 99.24 万股，为持有公司 5%
以上股份的股东南通三建控股有限公司的监事会主席，为公司实际控制人之一。
王卫冲先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。与候选
董事黄裕辉先生、周炳高先生、施晖先生、卫波先生为一致行动人。其未有《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未
有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法院网”（网址
http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。


    2、刘峥先生，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1992 年 10 月
至 1996 年 9 月任中华会计师事务所注册会计师；1996 年 10 月至 1997 年 3 月任
中安投资管理香港有限公司投资经理；1997 年 4 月至 2002 年 7 月任汉鼎亚太公
司北京代表处助理副总裁；2004 年 6 月至今任上海莱士血液制品股份有限公司
副总经理、财务总监；2007 年 3 月至今任上海莱士血液制品股份有限公司董事

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会秘书；2016 年 8 月起任上海鲁班软件股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至
2019 年 3 月任同方莱士医药产业投资（广东）有限公司总经理；2017 年 5 月起
任郑州莱士血液制品有限公司董事；2017 年 6 月至 2018 年 11 月任 Tongfang RAAS
（Hong Kong） Investment Limited 执行董事；2018 年 10 月起任西藏东财基金
管理有限公司独立董事；2017 年 1 月至今任公司董事。
    截止本公告日，刘峥先生未直接或间接持有公司股份。其与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他现任及其他候选董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。其未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。经查询“最高人民法
院网”（网址 http://shixin.court.gov.cn/）：其不属于失信被执行人。其任
职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有
关规定。




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