广东精艺金属股份有限公司
      Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

   证券代码：002295                 证券简称：精艺股份     公告编号：2020-034

                            广东精艺金属股份有限公司
                     第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第八次会议通知已于 2020 年 10 月 17 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达
全体监事。
    2、召开方式：本次会议于 2020 年 10 月 27 日在上海市虹口区杨树浦路 10
号逐源大厦 20 楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
    3、出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。其中，
以通讯表决方式出席会议的监事为王卫冲先生、刘峥先生、殷向辉先生。
    4、主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。
    5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年第三季度报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司《2020 年第三季度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董
事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门
规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司 2020 年第三
季 度 报告 全文 》 详见 2020 年 10 月 29 日 指 定信 息披 露 媒体 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司 2020 年第三季度
报告正文》详见 2020 年 10 月 29 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
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报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
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                                                          二○二○年十月二十九日




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