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公司公告

博云新材:第六届监事会第九次会议决议公告2021-03-18  

                        证券代码:002297           证券简称:博云新材           公告编号:2021-017


                    湖南博云新材料股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议
于 2021 年 3 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 12
日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议由监事会主
席周怡女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经认真讨论,通过投票表决的方式通过如下决议:
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整公司 2020 年非
公开发行 A 股股票方案的议案》;
    公司分别于2020年11月23日、2021年1月26日召开第六届监事会第八次会议
和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股
票方案的议案》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。

    综合考虑目前的实际情况并经与湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称
“兴湘集团”)协商,公司对本次非公开发行的认购对象进行了调整,由原兴湘集
团控制的湖南兴湘方正股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“兴湘方正”)
和湖南兴湘中证信赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴湘中证信
赢”)调整为兴湘集团直接认购。根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对本次非公
开发行股票方案进行了调整,具体调整内容详见同日披露于深圳指定媒体和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司关于调整公司
2020 年非公开发行 A 股股票方案的公告》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。



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    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年非公开发行
A 股股票预案(修订稿)的议案》;
    因公司对本次非公开发行股票发行对象进行了调整,同意公司据此拟定的
《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》,
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南博云新材料
股份有限公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》、《湖南博云新
材料股份有限公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。
    表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,通过议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限关于签订附条件生效股份认
购协议之终止协议的议案》;
    公司监事会拟同意本次发行特定认购对象由湖南兴湘方正股权投资基金企
业(有限合伙)、湖南兴湘中证信赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)变更为
湖南兴湘投资控股集团有限公司,同意公司与兴湘方正、兴湘中证信赢签署《附
条件生效股份认购协议之终止协议》。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖
南博云新材料股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的
公告》。
    表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,通过议案。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与特定对象签订附
条件生效股份认购协议的议案》;
    公司监事会拟同意本次发行特定认购对象由兴湘方正、兴湘中证信赢变更为
兴湘集团,同意公司与兴湘集团签署《附条件生效股份认购协议》,兴湘集团以
不低于人民币 10,000 万元且不高于人民币 15,000 万元认购公司本次非公开发行
的股票。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖
南博云新材料股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议暨关

                                     2
联交易的公告》。
   表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,通过议案。
   该议案尚需提交股东大会审议。


   五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于本次非公开发行 A
股股票涉及关联交易的议案》;
   公司间接控股股东兴湘集团拟以现金认购公司本次非公开发行的股票,该事
项构成关联交易。具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股份有限公司关于与特定对象签
署附条件生效股份认购协议暨关联交易的公告》。
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
   该议案尚需提交股东大会审议。


   六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于前次募集资金使用
情况报告的议案》;
   具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新
材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
   表决结果:3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,通过议案。
   该议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。




                                           湖南博云新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                 2021 年 3 月 17 日




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