证券代码：002297          证券简称：博云新材             编号：2021-029


                    湖南博云新材料股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2021
年 3 月 15 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议
由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：


    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度总裁工
作报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。


    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度董事会
报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    详细内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度
报告》中“第四节    经营情况讨论与分析”内容。
    独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上
进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020 年度计提资产
减值准备的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨
慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2020 年 12 月 31 日公司财务状况、资
产价值及经营成果， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
    公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见刊登于指定媒体和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于 2020
年度计提资产减值准备的公告》。


    四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度财务决
算报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    报告期内，公司实现营业总收入 345,119,303.79 元，同比减少 1.23%；实现
利润总额 43,416,830.67 元，较上年同期增长 124.92%；归属于上市公司股东的净
利润 22,496,187.98 元，同比增加 113.76%。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年年度报告
及其摘要>的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    2020年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020
年年度报告摘要同时刊登于2021年3月27日的《上海证券报》、《证券时报》上。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度内部控
制自我评价报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有
限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事就该议案发表了以下独立意见：公司根据自身情况和法律法规要
求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合当前公司生产经营的
实际需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营管理的正常进行，具有合理性、
完整性和有效性。综上所述，我们认为《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
能够全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。


    七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度募集资
金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有
限公司关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司 2020 年度募集资金存放与
使用符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管
理办法》等法律法规和内控制度的规定，公司严格遵守《募集资金专户存储三方
监管协议》的约定，并及时履行相关信息披露义务，且披露情况与募集资金具体
使用情况一致。报告期内，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


    八、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2021 年度财务预
算报告>的议案》；
    表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有
限公司 2021 年度财务预算报告》。
     该议案尚需提交股东大会审议。


     九、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2020 年度利润分
配预案>的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现合并
报表归属于上市公司股东的净利润 2,249.62 万元，母公司实现税后利润-692.64
万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定公积金。
加上 2019 年度结存未分配利润-25,863.93 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，可供
投资者分配的利润为-23,614.31 万元。
    鉴于公司 2020 年度可供投资者分配的利润仍亏损，并考虑公司实际经营发
展和现金状况，为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，维护全体
股东的长远利益，提议对 2020 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，
以利于公司的发展。在 2020 年度不进行现金分红的情况下，符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    独立董事发表了独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    十、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额
度的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    为满足公司经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、上海浦东发展银行、
交通银行、中信银行、国家开发银行、兴业银行、长沙银行、华融湘江银行、光
大银行、民生银行等商业银行合计申请总额不超过 11 亿元人民币的流动资金综
合授信额度。公司上述实际授信额度以各家银行实际审批的最终结果为准，具体
金额将视公司运营资金的实际需求确定。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    十一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提
供担保的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云
新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    十二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2021 年度关联交
易预计的议案》；
    关联董事贺柳先生、姜锋先生、蒋建湘先生、张武装先生对本议案回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云
新材料股份有限公司关于 2021 年度关联交易预计的公告》。


    十三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自
有资金进行投资理财的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新
材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    十四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于＜公司章程＞修
订案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对公
司章程中相关内容作出相应修订。详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司章程》 2021 年 3 月）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    十五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于高级管理人员 2020
年业绩考核结果的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    根据公司高级管理人员 2020 年各项工作及关键业绩指标完成情况，公司对
高级管理人员 2020 年度业绩完成情况进行考核打分。独立董事发表了独立意见。


    十六、审议并通过了《关于修订＜湖南博云新材料股份有限公司控股子公
司管理办法＞的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，加强对控股子公司的
管理，公司对《湖南博云新材料股份有限公司控股子公司管理办法》进行修订。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料
股份有限控股子公司管理办法》。


    特此公告。




                                            湖南博云新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 3 月 25 日