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公司公告

博云新材:一季报董事会决议公告2021-04-29  

                        证券代码:002297             证券简称:博云新材          编号:2021-046


                   湖南博云新材料股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次
会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 4
月 23 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议由董
事长贺柳先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议:
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的 《湖
南博云新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告》。


    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司<总裁工作细则>修正案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    为了健全公司法人治理机构,提高公司规范运作水平,完善总裁工作程序及
决策权限,公司对《湖南博云新材料股份有限公司总裁工作细则》进行修订,详
见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南博云新材料股
份有限公司总裁工作细则》。


    三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2020 年年
度股东大会的议案》;
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。
    公司董事会同意于 2021 年 6 月 25 日(星期五)召开公司 2020 年年度股东
大会,审议需要提交本次股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                           湖南博云新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 4 月 28 日