证券代码：002297          证券简称：博云新材             编号：2021-056


                    湖南博云新材料股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议于 2021 年 7 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2021 年
7 月 7 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董
事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于开立募集资金专项账户的
议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖
南博云新材料股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：
2021-057）。


    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整确认高级管理人员
2020 年度薪酬的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    在公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《湖南博云新材料股份有限公
司关于高级管理人员 2020 年业绩考核结果的议案》的基础上，对公司高管 2020
年的绩效年薪进行调整。独立董事发表了独立意见。


    特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
         董事会
     2021 年 7 月 12 日