证券代码：002297          证券简称：博云新材              编号：2021-064


                    湖南博云新材料股份有限公司
  关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）于 2021 年 2
月 9 日召开第六届董事会第十四次会议、2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩
股协议〉等事项的议案》，公司以 2020 年度申请非公开发行股票募集资金中的
56,109.66 万元（扣除发行费用后净额，具体金额由公司根据发行情况确定）认
购博云东方本次增加的注册资本。博云新材缴付的全部增资款，湖南博云东方粉
末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）应用于高效精密硬质合金工模具与高
强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目（简称“麓谷基地产业化项
目”），除非经博云新材董事会或股东大会通过并书面同意变更资金用途。具体
内容详见 2021 年 2 月 10 日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《湖南博云新材料股份有限公司关于签署<湖南博云东方粉末冶金有限公司
增资扩股协议>等事项的公告》（2021-008）。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行方式
发行人民币普通股（A 股）101,789,774 股，发行价格为每股人民币 6.20 元。公
司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除与本次发
行有关的费用人民币 4,936,792.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民
币 626,159,806.38 元。

    根据公司《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及实际募集
资金净额情况，公司将一次性拨付募集资金 56,109.66 万元到博云东方募集资金
账户，完成本次对博云东方的增资。
    本次增资完成后博云东方的股权结构为：
                      增资前                           增资后
  股东
              认缴注册资本     所占比例     认缴注册资本         所占比例
博云新材        5,100 万元       85%      29,829.8955 万元       97.0713%
邦信资产      900 万元           15%        900.0000 万元         2.9287%
合计           6,000 万元       100％     30,729.8955 万元        100％




 特此公告。




                                              湖南博云新材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                     2021 年 8 月 12 日